Svenska
Deutsch
Styrelsen vill informera att revisorn i sin revisionsberättelse i årsredovisningen gjort ett uttalande under ”Väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift”, då det är stor osäkerhetsfaktor att befintligt kapital kan komma till att anses otillräckligt för att täcka Bolagets behov av finansiering de kommande tolv månaderna.
Som presenterats i Bolagets tidigare PM togs beslut om en emission under våren 2018, den övertecknades och inbringade till Bolagets ca 5,4 MSEK vilket vi i styrelsen bedömer tryggar Bolagets fortsatta verksamhet och utveckling.
Årsredovisning och revisionsberättelse för 2017 finns nu publicerad på vår hemsida www.orezone.se.
För mer info kontakta bolagets VD Lars Blixt 070-947 35040, info@orezone.se
Kort om Orezone
Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag, listat på Aktietorget, som utför prospekteringsarbeten och innehar undersökningstillstånd över potentiella mineraliseringar. Bolagets affärskoncept är att erhålla rättigheter, utföra arbeten för att höja informationsnivån, och sälja objekten eller ingå samarbetsavtal med större bolag innan den kapitalkrävande gruvutvecklingsfasen.
Orezone AB (publ)
Kallelse till Årsstämma
Aktieägarna i Orezone AB (publ), org nr 556785-4236 kallas härmed till årsstämma den 28 juni 2018 kl. 16.30 på Radisson Blu SkyCity Hotel med adress Pelargången 1 SKYCITY, 190 45 Stockholm-Arlanda.
Rätt till deltagande
Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels senast den 21 juni 2018 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 21 juni 2018, dels senast kl. 16.00 den 21 juni 2018 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 21 juni 2018 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.
Anmälan om deltagande
Anmälan om deltagande till stämman ska ske skriftligen till bolaget under adress Orezone AB (publ), Box 262, 233 25 Svedala eller per e-post till info@orezone.se. Vid anmälan ska anges aktieägares namn, adress, person- eller org. nr, telefonnummer dagtid samt antal aktier. I förekommande fall ska även antal biträden (högst två) anges. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska en skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmakt får inte vara äldre än ett år eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Formulär för fullmakt finns tillgängligt på bolagets hemsida www.orezone.se. Den som företräder juridisk person ska visa bestyrkt kopia av registreringsbevis, ej äldre än ett år, eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare. Behörighetshandlingar i original ska kunna uppvisas vid stämman.
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
8. Beslut om:
a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
9. Fastställande av styrelse- och revisorarvoden.
10. Val av styrelse.
11. Beslut om ny bolagsordning.
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
13. Stämmans avslutande.
Punkt 9
Aktieägare representerande ca 17 procent av rösterna har meddelat styrelsen följande förslag till beslut: Ordinarie styrelseledamöter ska arvoderas med 70 000 kronor vardera. Styrelsens ordförande ska arvoderas med 150 000 kronor. Styrelseledamot som ersätts av bolaget på grund av anställning ska dock inte erhålla något styrelsearvode. Revisorn föreslås ersättas mot godkänd räkning.
Punkt 10
Aktieägare representerande ca 17 procent av rösterna har meddelat styrelsen följande förslag till beslut: Till styrelseledamöter föreslås omval av Claes Lindqvist, Otto Persson, Lars Blixt och Martin Liljestrand för tiden intill dess nästa årsstämma hållits. Därtill föreslås att Jan-Olof Arnbom nyväljs som ordinarie styrelseledamot för tiden intill dess nästa årsstämma hållits. Till styrelseordförande föreslås omval av Claes Lindqvist.
Punkt 11
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att ändra bolagsordningen enligt följande:
§ 4 – Aktiekapitalet utgör lägst 3 560 000 kronor och högst 14 240 000 kronor.
§ 5 – Antalet aktier skall vara lägst 178 000 000 och högst 712 000 000.
§ 7 – Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelse till årsstämma skall ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman och i fråga om extra bolagsstämma som inte ska behandla fråga om ändring av bolagsordningen tidigast sex och senast två veckor före stämman.
Stämmans beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.
Punkt 12
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att lämna styrelsen bemyndigande att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emissionen/emissionerna skall kunna ske mot kontant betalning och/eller genom apport och/eller kvittning. Vid utnyttjandet av bemyndigandet skall emissionskursen bestämmas till nära den marknadsmässiga nivå, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt, som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda.
Styrelsens beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier i Bolaget med högst 90 000 000 aktier (vid full teckning med stöd av sådana teckningsoptioner och/eller full konvertering av sådana konvertibler och före en eventuell omräkning enligt villkoren för teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna). Detta motsvarar cirka 50 procent av det totala antalet aktier i Bolaget.
Syftet med bemyndigandet och skälet till den möjliga avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för styrelsen att, om och när så bedöms lämpligt, på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt kunna fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler för att tillföra Bolaget nytt kapital och/eller för ytterligare breddning av ägarbasen i Bolaget och/eller för att möjliggöra förvärv av andra företag eller verksamheter.
Styrelsen föreslår att advokaten My Simonsson eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de ändringar i beslutet som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.
För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Antalet aktier och röster i bolaget
Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 178 787 208. Bolaget innehar inga egna aktier.
Övrigt
Årsredovisningen, revisionsberättelsen, fullmaktsformulär samt fullständiga förslag till beslut under punkterna 9-12 ovan kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast tre (3) veckor före stämman. Handlingarna kommer även hållas tillgängliga på bolagets webbplats www.orezone.se under samma perioder. Kopior på handlingarna sänds på begäran utan avgift till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.
Vilhelmina i maj 2018
Styrelsen i Orezone AB (publ)
För mer information kontakta VD Lars Blixt
Telefon: +46 70 355 15 60
E-post: info@orezone.se
Denna information är sådan information som Orezone AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj 2018.
Kort om Orezone
Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag, listat på Aktietorget, som utför prospekteringsarbeten och innehar undersökningstillstånd över potentiella mineraliseringar. Huvudobjektet är REE mineraliseringen i Fetsjön-Onbäcken, Dorotea kommun. Bolagets affärskoncept är att erhålla rättigheter, utföra arbeten för att höja informationsnivån, och sälja objekten eller ingå samarbetsavtal med större bolag innan den kapitalkrävande gruvutvecklingsfasen.
- Orezone AB arbetar aktivt med att söka industriella partners för att driva Fetsjön-
Ormbäcken projektet vidare enligt fastställd plan.
- Extra bolagsstämma rörande Företrädesemission hölls den 14 mars
- Ny geologisk konsult knyts till bolaget
- Resultatet för januari – mars 2018 uppgick till – 131 Tkr.
Orezone AB är ett publikt svenskt prospekteringsbolag som är listat på AktieTorget
(ticker: ORE) sedan 2015. Affärskonceptet är att erhålla undersökningstillstånd,
utföra värdeskapande arbeten i egen regi och sedan sälja objekten eller ingå
samarbetsavtal med större aktörer innan den kapitalkrävande gruvutvecklingsfasen
tar vid. Mer information finns på www.orezone.se
OMSÄTTNING OCH RESULTAT
Resultatet för perioden januari till mars 2018 uppgick till -131 Tkr. Resultatet för
första kvartalet 2018 uppgick till -131 Tkr. Nettoomsättningen under perioden var 0 Tkr.
VERKSAMHETSÖVERSIKT
Orezone AB (publ) är ett renodlat mineralprospekteringsbolag med övergripande syfte
att identifiera, förvärva och förädla råvarubaserade tillgångar. Genom att investera i
prospektering skapas mervärden i bolagets olika projekt som sedan avyttras vid
kommersiellt lämpliga tidspunkter. Orezone prospekterar bland annat efter sällsynta
jordartsmetaller (REE) och basmetaller som bly, koppar och zink. Samtliga objekt
ligger i glesbygd, men samtidigt nära vägar och annan viktig infrastruktur.
VD:s kommentar
Bäste aktieägare,
Mitt stora arbete har under första kvartalet handlat i stort om att få till en
företrädesemission, vilket en extra bolagsstämma beslutade om 14 mars.
Syftet är att finansiera fortsatta och fördjupande undersökningar inom Fetsjön –
Ormbäcken området samt att kunna fortsätta Bolagets långt framskridna arbete med att
söka industriella partners för att driva Fetsjön – Ormbäckenprojektet vidare.
Jag har även lagt stort fokus på att hitta en ny geologisk konsult att jobba med och det
har vi lyckats med genom att knyta till oss Jan-Olof Arnbom. Jan-Olof har ett mångårigt
förflutet inom hos Sveriges geologiska undersökning (SGU), bland annat som chef för
enheten för Gruvnäring.
Under våren och sommaren skall vi nu, tillsammans med Jan-Olof, bedriva fortsatta och
fördjupande undersökningar inom FetsjönOrmbäcken området samt påbörja ytterligare
lakningsförsök.
En spännande tid och utveckling för Orezone och aktieägarna är att vänta!
Maj 2018
Lars Blixt
Verkställande direktör
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET
Under perioden har aktiva dialoger med industriella sammarbetspartners har inletts.
Extra bolagsstämman i Orezone beslutade den 14 mars 2018 om nyemission av aktier
med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare.
Orezone AB knyter till sig Jan-Olof Arnbom som geologisk konsult för bolaget.
Jan-Olof har ett mångårigt förflutet inom hos Sveriges geologiska undersökning (SGU),
bland annat som chef för enheten för Gruvnäring.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
Företrädesemissionen övertecknades till cirka 114 procent. Aktier motsvarande cirka 88
procent av företrädesemissionen har tilldelats personer som tecknat aktier med stöd av
teckningsrätter.
Därtill har aktier motsvarande ca 12 procent av företrädesemissionen tilldelats personer
som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter.
Företrädesemissionen tillför Bolaget totalt cirka 5,9 MSEK före emissionskostnader om
cirka 0,5 MSEK.
Emissionsgarantierna har därmed inte tagits i anspråk.
ÖVRIG INFORMATION
Investeringar
Investeringar i utvecklingsarbeten uppgår till 0 Tkr under första kvartalet, totalt
under 2018 uppgår investeringarna till 0 Tkr.
Kommentarer till räkenskaperna
Resultat per aktie uppgick till -0,002 kr. Eget kapital per aktie uppgick till 0,03
kr. Soliditeten uppgick till 40 %. Likvida medel var vid periodens början 220 Tkr och vid periodens slut 55 Tkr.
Tillgångarna består av undersökningstillstånd och kassabehållning. Bolagets
ekonomiska ställning framgår av bifogade resultat- och balansräkningar.
Aktien
Aktiekapitalet i Orezone AB (publ) uppgår till 1 191 914,72 kr. Totalt antal utestående aktier uppgår till 59 595 736 st.
Bolaget listades på AktieTorget den 22 juni 2015. Kortnamn för aktien är ORE och
ISIN-kod är SE0006452546. Enligt Euroclears sammanställning hade Orezone cirka
4 000 aktieägare vid periodens utgång.
Anställda
I organisationen finns enbart projektanställd fältpersonal under sommarhalvåret.
Geologiska tjänster såsom geofysiska mätningar, kärnborrning och kemiska analyser
av bergprover utförs av konsultföretag, borrentreprenörer och certifierade
laboratorier.
Framtida utveckling
Verksamheten skall fortsätta utvecklas med avsikt att påvisa kommersiella
råvarubaserade tillgångar. Vid en kommersiellt lämplig tidspunkt skall förhandlingar
inledas med större gruvbolag om samarbetsavtal eller eventuell försäljning av
förekomsterna.
Risker och osäkerhetsfaktorer
Verksamheten måste utvärderas mot bakgrund av de risker, kostnader och svårigheter
som bolag aktiva inom prospekteringsbranschen ofta ställs inför. Branschen är
kapitalkrävande och innebär att ytterligare finansiering kan komma att krävas för en
gynnsam utveckling av bolaget och verksamheten. Orezones koncept bygger på att
uppgradera projekt för försäljning eller finna partners som i en eller annan form skall
tillföra nytt kapital.
Bolaget har funnit indikationer på förekomster av olika metaller på flera ställen men
har ännu inte kunnat fastställa den kommersiella potentialen. Trots att insamlade data
fortlöpande analyseras och utvärderas noggrant finns alltid risken att positiva resultat
uteblir. Malmprospektering är till sin natur en högriskverksamhet, där endast ett fåtal
undersökta områden har kommersiell potential och innebär därför en betydande
ekonomisk risk. Därtill skall beaktas att Orezone befinner sig i ett tidigt skede av sin
verksamhet.
Redovisningsprinciper
Orezone tillämpar från och med 2014 årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens
allmänna råd 2012:1 (K3) vid upprättandet av finansiella rapporter. Bytet av
redovisningsprinciper har inte medfört någon påverkan på de finansiella rapporterna.
Granskningsrapport
Denna delårsrapport har ej varit föremål för revisorns granskning.
Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport för januari – juni lämnas torsdagen den 16 augusti 2018.
Delårsrapport för januari – september lämnas torsdagen den 22 november 2018.
Bokslutskommuniké för 2018 lämnas torsdagen den 21 februari 2019.
Rapporter, pressmeddelanden med mera publiceras på AktieTorgets hemsida
www.aktietorget.se och på www.orezone.se.
23 maj 2018
Orezone AB (publ)
Styrelsen
För ytterligare information kontakta VD Lars Blixt.
Telefon
E-post: info@orezone.se
Sista dagen för handel med Orezone BTA är 2018-05-15.
Stoppdag hos Euroclear i BTA är den 2018-05-17.
De nya aktierna beräknas finnas på respektive vp-konto/depå den 2018-05-21.
Efter den genomförda registreringen hos Bolagsverket uppgår det totala antalet aktier i Orezone AB till 178 787 208 aktier och aktiekapitalet uppgår till 3 575 744.16 SEK.
För mer info i övrigt kontakta bolagets VD Lars Blixt 070-355 15 60
Kort om Orezone
Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag, listat på Aktietorget, som utför prospekteringsarbeten och innehar undersökningstillstånd över potentiella mineraliseringar. Bolagets affärskoncept är att erhålla rättigheter, utföra arbeten för att höja informationsnivån, och sälja objekten eller ingå samarbetsavtal med större bolag innan den kapitalkrävande gruvutvecklingsfasen.
Teckningsperioden för företrädesemissionen i Orezone AB (publ) (”Orezone” eller ”Bolaget”)
avslutades den 20 april 2018 och sammanräkningen visar att emissionen övertecknades till cirka 114 procent. Aktier motsvarande cirka 88 procent av företrädesemissionen har tilldelats personer som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter. Därtill har aktier motsvarande ca 12 procent av företrädesemissionen tilldelats personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter.
Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har genomförts i enlighet med de
principer som fastställdes av extra bolagsstämman den 14 mars 2018 och som angivits i det Informationsmemorandum som upprättats med anledning av
företrädesemissionen och som offentliggjordes den 3e april 2018.
Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas till dem som tilldelats aktier. Aktierna skall betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.
Företrädesemissionen tillför Bolaget totalt cirka 5,9 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,5 MSEK. Emissionsgarantierna har därmed inte tagits i anspråk.
Genom emissionen kommer det totala antalet aktier, efter registrering av företrädesemissionen, att öka med 119 191 472 från 59 595 736 till 178 787 208 och aktiekapitalet att öka med 2 383 829,44 SEK, från 1 191 914,72 SEK till 3 575 744,16 SEK. Handel med betalda tecknade aktier (BTA) sker på Aktietorget fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske under maj 2018.
Kommissionär
Aqurat Fondkommission AB, Box 7461 103 92 Stockholm, Telefon: +46 8 684 05 800, Email: info@Aqurat.se
Vid frågor kontakta bolagets VD Lars Blixt, +46 70 355 15 60, info@orezone.se
Kort om Orezone
Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag, listat på Aktietorget, som utför prospekteringsarbeten och innehar undersökningstillstånd över potentiella mineraliseringar. Bolagets affärskoncept är att erhålla rättigheter, utföra arbeten för att höja informationsnivån, och sälja objekten eller ingå samarbetsavtal med större bolag innan den kapitalkrävande gruvutvecklingsfasen.
Beloppet som omfattas av garanti och teckningsförbindelser i den i Orezone AB (publ) (”Orezone” eller ”Bolaget”) pågående företrädesemissionen har höjts med 300 TSEK från ca 1 MSEK till ca 1,3 MSEK. Företrädesemissionen är således nu garanterad genom teckningsförbindelser och garantier till ett belopp om cirka 1,3 MSEK eller cirka 22 procent av den högsta emissionsvolymen.
JPMP Konsult AB som innehar 14 612 300 aktier i Orezone, dvs. 24,5 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, har genom avtal om teckningsförbindelse förbundit sig att teckna ytterligare 6 000 000 aktier i den i Orezone pågående företrädesemissionen. Detta innebär att JPMP Konsult AB, genom avtal om teckningsförbindelse har förbundit sig att teckna sammanlagt 16 000 000 aktier i företrädesemissionen, dvs. till ett belopp motsvarande 800 TSEK.
Den i Orezone pågående företrädesemissionen omfattar högst 119 191 472 aktier till en teckningskurs om 5 öre per aktie, dvs. ett emissionsbelopp vid full teckning före avdrag för emissionskostnader om knappt 6 MSEK. Sista dag för handel med teckningsrätter är den 18 april 2018 och sista dag för teckning är den 20 april 2018. Aktieägare i Bolaget erhåller för varje befintlig aktie i Bolaget en (1) teckningsrätt. Det krävs en (1) teckningsrätt för att teckna två (2) nya aktier. Avstämningsdag hos Euroclear för rätt till deltagande i företrädesemissionen är den 28 mars 2018.
För mer information om företrädesemissionen, se informationsmemorandumet på Bolagets hemsida www.orezone.se
För mer info i övrigt kontakta bolagets VD Lars Blixt 070-355 15 60
Kort om Orezone
Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag, listat på Aktietorget, som utför prospekteringsarbeten och innehar undersökningstillstånd över potentiella mineraliseringar. Bolagets affärskoncept är att erhålla rättigheter, utföra arbeten för att höja informationsnivån, och sälja objekten eller ingå samarbetsavtal med större bolag innan den kapitalkrävande gruvutvecklingsfasen.
Idag den 3 april 2018 inleds teckningsperioden för Orezones företrädesemission. Vid fulltecknad företrädesemission tillförs Orezone initialt ca 6 MSEK. Nyemissionen är garanterad genom teckningsförbindelser och garantier till ett belopp om cirka 1 MSEK eller cirka 17 procent. Bolagets värdering uppgår till cirka 3 MSEK innan nyemissionen.
Orezones VD kommentar:
”Genom nuvarande nyemisson kan Bolaget finansiera fortsatta och fördjupande undersökningar inom Fetsjön – Ormbäcken området samt att för kunna fortsätta Bolagets långt framskridna arbete med att söka industriella partners för att driva Fetsjön – Ormbäckenprojektet vidare genom att bland annat:
Systematisera Orezone AB:s kemiska analyser från Ormbäcken och koppla dem till borrkärna och djup.
De metallrika delarna av borrkärnan kommer då att synliggöras på ett bättre sätt för framtida malmberäkningar och för val av brytteknik.
Utvärdera lakningsförsök
Inom kort lakningsförsök att utföras på valda delar av skiffermaterial från Fetsjön och/eller Ormbäcken. Lakningstekniken kommer att väljas efter mineralogiska analyser av skiffern.
Arkivstudier hos SGU i Malå att få tag på så många mineralogiska och kemiska analyser som möjligt från Fetsjön och Ormbäcken.
Det kan finnas flera analyser av borrkärnor från alla undersökningar som utfördes i slutet av 1900-talet. Analyser som endast finns analogt.
Sammanställa alla kemiska analyser med avseende på REE och övriga intressanta element.
Då alla tillgängliga analyser av borrkärnorna letats fram så kan förhoppningsvis en bra geologisk bild framställas, något som är viktigt för malmberäkningar samt för val av bryt- och anrikningsteknik.
Sammanställa befintliga data för att upprätta en geologisk modell över Ormbäcken för att kunna sätta ut nya borrhål på strategiska punkter i Ormbäcken.
En gelogisk modell kan på ett tydligare ätt visa hur formationen ser ut i tre dimensioner och var de mest metallrika delarna är belägna. Detta är viktigt för att kunna placera kommande undersökningsborrningar på optimala platser.
Kärnborrningar i Ormbäcken. Borrhålskartering, provtagning och analys.
Efter val av platser för kärnborrhål, kommer borrningsarbeten att upphandlas. Kärnorna som tas upp ska granskas, karteras, protokollföras och representativa prover ska tas ut och skickas på kemisk analys.
Petrologisk/mineralogiska analyser av bergarter och mineral för att fastställa i vilka mineral REE finns bundet och hur det uppträder.
Eftersom ingående mineral i skiffern är mycket finkorniga, så måste bergarten studeras mikroskop med hög förstoring, troligen måste elektronmikroskop användas. Detta är mycket viktigt för att kunna välja anrikningsmetod för de metaller man avser att tvinna ur skiffern. Lakningsförsök baserad på mineralogiska och kemiska parametrar utförs för att fastställa bästa anrikningsmetod. Försöken kan utföras av olika laboratorier, främst i Sverige, men även i Finland har man stor erfarenhet av sådana försök.”
Erbjudande i sammandrag
- Teckningstid 3 april 2018 – 20 april 2018
- Teckningskurs 0,05 SEK per aktie
- Teckningsrätter Aktieägare i Bolaget erhåller för varje befintlig aktie i Bolaget en (1) teckningsrätt. Det krävs en (1) teckningsrätt för att teckna två (2) nya aktier
- Avstämningsdag är den 28 mars 2018. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande emissionen är den 26 mars 2018. Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i emissionen är den 27 mars 2018.
- Handel med teckningsrätter kommer att ske på Aktietorget från och med den 3 april 2018 till och med den 18 april 2018.
- Handel i BTA kommer att ske på Aktietorget från och med den 3 april 2018 till och med att emissionen registrerats hos Bolagsverket.
- Antal aktier i Nyemissionen är högst 119 191 472 aktier
- Orezones värdering är 3 MSEK, baserat på antalet aktier innan emissionen multiplicerat med
emissionskursen.
- Vid fullteckning tillförs Orezone knappt 6 MSEK före emissionskostnader vilka beräknas uppgå till totalt 0.5 MSEK exklusive garantikostnader vilka uppgår till en kontant ersättning om 10 procent.
Kommissionär
Aqurat Fondkommission AB, Box 7461 103 92 Stockholm, Telefon: +46 8 684 05 800, Email: info@Aqurat.se
Vid frågor kontakta bolagets VD Lars Blixt, +46 70 355 15 60, info@orezone.se
Kort om Orezone
Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag, listat på Aktietorget, som utför prospekteringsarbeten och innehar undersökningstillstånd över potentiella mineraliseringar. Bolagets affärskoncept är att erhålla rättigheter, utföra arbeten för att höja informationsnivån, och sälja objekten eller ingå samarbetsavtal med större bolag innan den kapitalkrävande gruvutvecklingsfasen.
Orezone AB knyter till sig Jan-Olof Arnbom som geologisk konsult för bolaget.
Jan-Olof har ett mångårigt förflutet inom hos Sveriges geologiska undersökning (SGU), bland annat som chef för enheten för Gruvnäring.
Med hjälp av Jan-Olofs kompetens och kontaktnät kommer Orezone AB att kunna ta nästa steg i arbetet med att hitta samarbetspartners samt andra kommande arbeten.
Jan-Olof är utbildad geolog vid Uppsala universitet med en Fil.lic. i mineralogi och petrologi 1980.
Han har även arbetat som geokonsult med olika uppdrag vid flera konsultbolag, bl.a. Bjerkings ingenjörsbyrå, SGAB och IVL Svenska Miljöinstitutet.
Uppdragen omfattade vattenförsörjning, miljöteknik, bergmaterialundersökningar m.m. huvudsakligen i Sverige, men även utomlands.
Mellan 1995 – 2017 var Jan-Olof anställd som statsgeolog/enhetschef vid Sveriges geologiska undersökning (SGU) där han jobbade med bland annat mineralutredningar och gruvnäringsfrågor Från 2007 var han enhetschef för Mineralinformation samt enheten för Gruvnäring, båda med ansvar även för SGUs Mineralinformationskontor i Malå.
Det är med stor glädje och värme jag hälsar Jan-Olof välkommen till oss på Orezone.
Jan-Olof kommer tillföra oss gedigen erfarenhet och kompetens på en mycket hög nivå.
En spännande tid och utveckling för Orezone och aktieägarna är att vänta!
Med Vänlig Hälsning
Lars Blixt, VD
070 – 355 15 60
info@orezone.com
Aktieägarna i Orezone AB (publ) har den 14 mars 2018 hållit extra bolagsstämma i Stockholm, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.
Val av styrelse
Lars Blixt nyvaldes till ordinarie styrelseledamot tillsammans med tidigare valda ordinarie styrelseledamöter Claes Lindqvist, Martin Liljestrand och Otto Persson. Lars Blixt är sedan hösten 2017 bolagets vd.
Ny bolagsordning
Stämman beslutade att anta en ny bolagsordning innebärande att aktiekapitalet utgör lägst 1 180 000 kronor och högst 4 720 000 kronor samt att antalet aktier i bolaget skall vara lägst 59 000 000 och högst 236 000 000.
Beslut om nyemission
Stämman beslutade att emittera högst 119 191 472 aktier till en teckningskurs om 0,05 kronor/aktie vilket innebär att aktiekapitalet kan komma att öka med högst 2 383 829,44 kronor. Vid full teckning kommer bolaget att tillföras sammanlagt 5 959 573,60 kronor före avdrag för emissionskostnader. Nyemissionen är hittills garanterad genom teckningsförbindelser och garantier till ett belopp om cirka 1 MSEK eller cirka 17 procent.
Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna. Aktieägare i bolaget erhåller för varje befintlig aktie i bolaget en (1) teckningsrätt. Det krävs en (1) teckningsrätt för att teckna två (2) nya aktier. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna aktier ska vara den 28 mars 2018.
Teckning av aktier ska ske under tiden från och med 3 april 2018 till och med den 20 april 2018 och såvitt avser garanters eventuella teckning av aktier ska teckning ske senast den 25 april 2018. Teckning av aktier med företrädesrätt (det vill säga med utnyttjande av teckningsrätter) ska ske genom samtidig betalning senast den 20 april 2018. Teckning av aktier utan företrädesrätt (det vill säga utan utnyttjande av teckningsrätter) ska ske på teckningslista. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden. Betalning för aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ska erläggas senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning. Styrelsen ska emellertid ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden. Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant. Det erinras emellertid om styrelsens möjlighet att medge kvittning enligt de förutsättningar som anges i 13 kap 41 § aktiebolagslagen.
Handel med teckningsrätter kommer att ske på Aktietorget under perioden från och med den 3 april 2018 till och med den 18 april 2018. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde.
Övrigt
För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till extra bolagsstämman samt de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på bolagets hemsida. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag. Samtliga beslut fattades enhälligt.
Stockholm 14 mars 2018
Orezone AB (publ)
Styrelsen
För mer information kontakta VD Lars Blixt, tel 070 355 15 60. E-post: info@orezone.se
Kort om Orezone
Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag, listat på Aktietorget, som utför prospekteringsarbeten och innehar undersökningstillstånd över potentiella mineraliseringar. Bolagets affärskoncept är att erhålla rättigheter, utföra arbeten för att höja informationsnivån, och sälja objekten eller ingå samarbetsavtal med större bolag innan den kapitalkrävande gruvutvecklingsfasen.
Denna information är insiderinformation som Orezone AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 mars 2018.
________________________________________________________________
- Kärnborrningar i Fetsjön-Ormbäcken området i södra Västerbotten utfördes 2016 med lovande resultat.
- Proven från kärnborrningen används nu fortsatta försök för att visa att metallerna kan utvinnas.
- Orezone AB arbetar aktivt med att söka industriella partners för att driva Fetsjön-Ormbäcken projektet vidare enligt fastställd plan.
- Periodens resultat för helåret uppgick till -886 Tkr.
Orezone AB är ett publikt svenskt prospekteringsbolag som är listat på AktieTorget (ticker: ORE) sedan 2015. Affärskonceptet är att erhålla undersökningstillstånd, utföra värdeskapande arbeten i egen regi och sedan sälja objekten eller ingå samarbetsavtal med större aktörer innan den kapitalkrävande gruvutvecklingsfasen tar vid. Mer information finns på www.orezone.se
OMSÄTTNING OCH RESULTAT
Nettoomsättningen för räkenskapsåret januari till december 2017 uppgick till 0 Tkr. Resultatet uppgick till -886 Tkr. Resultatet för fjärde kvartalet 2017 uppgick till -290 Tkr.
VERKSAMHETSÖVERSIKT
Orezone AB (publ) med säte i Svedala är ett renodlat mineralprospekteringsbolag med övergripande syfte att identifiera, förvärva och förädla råvarubaserade tillgångar. Genom att investera i prospektering skapas mervärden i bolagets olika projekt som sedan avyttras vid kommersiellt lämpliga tidspunkter. Orezone prospekterar bland annat efter sällsynta jordartsmetaller (REE) och basmetaller som bly, koppar och zink. Samtliga objekt ligger i glesbygd, men samtidigt nära vägar och annan viktig infrastruktur.
Under november 2014 delade dåvarande huvudägaren Archelon AB ut 46,4 procent av sitt aktieinnehav i Orezone AB till aktieägarna, varmed bolaget fick cirka 3 400 nya aktieägare.
Under mars 2015 genomfördes en emission i bolaget, som listades på AktieTorget i juni 2015. Till aktien var knuten en teckningsoption av serie TO1, som förföll 2015-11-23.
Teckningsoptionerna nyttjades till 88,7%. Bolaget tillfördes därigenom 3 724 519 kronor.
Efter nyttjandet av teckningsoptionerna uppgår antalet aktier i bolaget till 59 595 736 st och aktiekapitalet till 1 191 914,72 kronor.
VD:s kommentar
Bäste aktieägare,
Att Fetsjön-Ormbäcken har förutsättningar för att vara västliga Europas största REE-förekomst är den bas för dialog med potentiella samarbetspartner jag har som inriktning.
Att hitta och ta bolagets projekt vidare med industriella samarbetspartner är i linje med bolagets prioriteringar och tidigare uttalade strategi och vi tar den steg för steg vidare till en presenterbar och tydlig informationsnivå.
Att jobba tillsammans med industriella partners är en förutsättning för att projektet skall kunna tas vidare till nästa fas, då det dels behövs en bredare kompetensbas och också en helt annan volym av pengar för att konkretisera projektet kommersiellt.
Att föra dialog med industriella samarbetspartner är därför det som jag prioriterar högst som bolagets nästa steg.
En spännande tid och utveckling för Orezone och aktieägarna är att vänta!
Februari 2018
Lars Blixt
Verkställande direktör
VÄSENTLIGA HÄNDELSER
Händelser under årets fjärde kvartal
Under perioden har bolagets styrelse fortsatt föra aktiva dialoger med industriella sammarbetspartners.
Händelser efter periodens utgång
Bolag har efter räkenskapsårets utgång inbjudit till en extra bolagsstämma den 14 mars 2018. På stämman föreslår styrelsen att beslut fattas om att emittera aktier om högst 119 191 472 st nya aktier. Emissionen syftar till att säkerställa bolagets likviditet och fortsatta arbete.
ÖVRIG INFORMATION
Investeringar
Under året har 1 335 Tkr investerats i bolagets undersökningstillstånd.
Kommentarer till räkenskaperna
Resultat per aktie uppgick till – 0,01 kr. Eget kapital per aktie uppgick till 0,03 kr. Soliditeten uppgick till 42 %. Likvida medel var vid periodens början 429 Tkr och vid periodens slut 224 Tkr.
Tillgångarna består av undersökningstillstånd och kassabehållning. Bolagets ekonomiska ställning framgår av bifogade resultat- och balansräkningar.
Aktien
Aktiekapitalet i Orezone AB (publ) uppgår till 1 191 914,72 kr. Totalt antal utestående aktier uppgår till 59 595 736 st.
Bolaget listades på AktieTorget den 22 juni 2015, vilket alltså blev första handelsdag. Kortnamn för aktien är ORE och ISIN-kod är SE0006452546. Enligt Euroclears sammanställning fanns 3 736 st aktieägare den sista december 2017.
Anställda
I organisationen finns enbart projektanställd fältpersonal under sommarhalvåret. Geologiska tjänster såsom borrning, geofysiska mätningar och kemiska analyser utförs av inhyrda konsulter och entreprenörer.
Framtida utveckling
Verksamheten skall fortsätta utvecklas med avsikt att påvisa kommersiella råvarubaserade tillgångar. Vid en kommersiellt lämplig tidspunkt skall förhandlingar
inledas med större gruvbolag om samarbetsavtal eller eventuell försäljning av förekomsterna.
Årsstämma och årsredovisning
Årsstämman planeras äga rum torsdagen den 28 juni 2018. Klockslag och plats meddelas senare. Årsredovisning för 2017 publiceras på Orezones hemsida senast tre veckor före stämman. Årsredovisningen kommer även att hållas tillgänglig i tryckt format på bolagets kontor och skickas med post till de aktieägare som önskar få den hemsänd.
Utdelning
Styrelsen avser föreslå kommande årsstämma att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.
Redovisningsprinciper
Orezone tillämpar från och med 2014 årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 (K3) vid upprättandet av finansiella rapporter. Bytet av redovisningsprinciper har inte medfört någon påverkan på de finansiella rapporterna.
Insynspersoner och aktieinnehav
Under året har Anders West avgått som styrelseledamot och VD och räknas inte längre som en person med insyn. Lars Blix har tillträtt som VD och ingår nu i personkretsen med insyn.
Granskningsrapport
Denna bokslutsrapport har ej varit föremål för revisorns granskning.
Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport för januari – mars lämnas torsdagen den 24 maj 2018.
Delårsrapport för januari – juni lämnas torsdagen den 16 augusti 2018.
Delårsrapport för januari – september lämnas torsdagen den 22 november 2018.
Bokslutskommuniké för 2018 lämnas torsdagen den 21 februari 2019.
Svedala den 23 februari 2018
Orezone AB (publ)
Styrelsen
För ytterligare information kontakta VD Lars Blixt, mobil 070-947 35 40
E-post: info@orezone.se