Aktieägarna i Orezone AB (publ), org nr 556785-4236 kallas härmed till extra bolagsstämma den 19 september 2018 kl. 12.00 på Radisson Blu SkyCity Hotel med adress Pelargången 1 SKYCITY, 190 45 Stockholm-Arlanda.

Rätt till deltagande
Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 13 september 2018, dels senast kl. 16.00 den 13 september 2018 till bolaget anmäla sin avsikt att delta i stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 13 september 2018 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Anmälan om deltagande
Anmälan om deltagande till stämman ska ske skriftligen till bolaget under adress Orezone AB (publ), Box 262, 233 25 Svedala eller per e-post till info@orezone.se. Vid anmälan ska anges aktieägares namn, adress, person- eller org. nr, telefonnummer dagtid samt antal aktier. I förekommande fall ska även antal biträden (högst två) anges. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska en skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.  Fullmakt får inte vara äldre än ett år eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Formulär för fullmakt finns tillgängligt på bolagets hemsida www.orezone.se. Den som företräder juridisk person ska visa bestyrkt kopia av registreringsbevis, ej äldre än ett år, eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare. Behörighetshandlingar i original ska kunna uppvisas vid stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.      Val av ordförande vid stämman.

2.      Upprättande och godkännande av röstlängd.

3.      Godkännande av dagordning.

4.      Val av en eller två justeringsmän.

5.      Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6.      Beslut om godkännande av styrelsens tidigare beslut om nyemission av aktier.

7.      Val av ny styrelseledamot.

8.      Val av revisor.

9.      Stämmans avslutande.

Punkt 6 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att godkänna styrelsens tidigare beslut om nyemission av aktier. Styrelsen har 2018-08-24, förutsatt bolagsstämmans efterföljande godkännande, beslutat att emittera högst 73 025 761 aktier, dvs. motsvarande 29 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget efter genomförd nyemission, till en teckningskurs om 0,05 kronor/aktie vilket innebär att aktiekapitalet kan komma att öka med högst 1 460 515,22 kronor. Vid full teckning kommer bolaget att tillföras sammanlagt 3 651 288,05 kronor före avdrag för emissionskostnader.  

Rätten att teckna aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillfalla Caldera Ridge Capital (CRC). Teckning ska ske på separat teckningslista senast 2018-09-30. Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant senast 2018-09-30. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att den föreslagna samarbetspartnern,

CRC, och nya ägarstrukturen i bolaget med CRC som ny huvudägare kommer tillföra bolaget den kompetens, kontaktnät, ledning och kapital som, enligt styrelsens bedömning, är en väsentlig förutsättning för att kunna ta Orezone vidare i nästa fas av bolagets utveckling av sina prospekteringstillgångar vilket således även kommer vara till nytta för bolagets befintliga aktieägare.

Teckningskursen om 0,05 kronor per aktie för de nya aktierna har fastställts med beaktande av aktiens nuvarande börsvärde och aktiens volatilitet samt efter förhandlingar med CRC som skett på armlängds avstånd. Teckningskursen motsvarar en emissionsrabatt om 61 procent per aktie. Emissionsrabatten har räknats fram genom en jämförelse av den av styrelsen beslutade teckningskursen om 0,05 kronor per aktie med den senaste betalkursen den 23 augusti 2018 (dvs. dagen före offentliggörandet av styrelsens emissionsbeslut). Skälen till den stora emissionsrabatten är;

• Teckningskursen om 0,05 kronor per aktie är den samma som teckningskursen i den i april i år avslutade och fulltecknade företrädesemissionen.
• När bolaget mer aktivt började diskutera emissionsvillkoren med CRC så hade ovan nämnda företrädesemission precis avslutats och aktiekursen var då runt 0,06 – 0,07 kronor per aktie och emissionsrabatten motsvarade då ca 25 procent. Förhandlingarna med CRC har dragit ut på tiden på grund av diverse juridiska och skattemässiga skäl. Aktiens snittkurs, i tiden mellan dess att företrädesemissionen avslutades den 20 april 2018 fram till och med dagen före offentliggörandet av styrelsens beslut, är 0,075 kronor per aktie. Beaktat nyss nämnda snittkurs motsvarar teckningskursen i den till CRC riktade emissionen en emissionsrabatt om 33 procent.
• Handel i bolagets aktier är väldigt låg och styrelsen ser ingen förklaring till den aktieuppgång som skett den senaste månaden.
• Bolaget har länge kommunicerat att vi letar partner och här är resultatet. Det har varit svårt och en mycket långdragen process för styrelsen att finna en ny samarbetspartner som innehar den kompetens, kontaktnät och kapital som CRC kan tillföra bolaget. Under denna process har ingen annan potentiell investerare/samarbetspartner uttryckt intresse för att gå in som huvudägare i bolaget och teckna aktier till en högre teckningskurs än 0,05 kronor per aktie. Teckningskursen i den till CRC riktade emissionen har bestämts genom långa förhandlingar med CRC som skett på armlängds avstånd.
• Det är styrelsens bedömning att genom den föreslagna riktade emissionen får Bolaget tillgång till en ny huvudägare, vilket som ovan nämnts, kommer tillföra bolaget den kompetens, kontaktnät och kapital som, enligt styrelsens bedömning, är en väsentlig förutsättning för att kunna ta Orezone vidare i nästa fas av bolagets utveckling av sina prospekteringstillgångar vilket således även kommer vara till nytta för bolagets befintliga aktieägare. Om den riktade emissionen ej genomförs är det styrelsens bedömning att bolaget kommer få svårt att ta nästa steg i utvecklingen av våra undersökningsområden Fetsjön och Ormbäcken.

Med beaktande av det ovan nämnda är det är styrelsens bedömning att emissionsvillkoren, trots den höga emissionsrabatten, är marknadsmässiga.

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Styrelsen föreslår slutligen att styrelsens ordförande eller advokaten My Simonsson bemyndigas att företa de eventuella justeringar i stämmans beslut som kan krävas i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Stämmans beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna. 

Punkt 7

Aktieägarna i Orezone beslutade vid årsstämman den 28 juni 2018 att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja styrelseledamöterna Claes Lindqvist (ordföranden), Otto Persson och Martin Liljestrand samt att till ny styrelseledamot välja Jan-Olof Arnbom.   

Aktieägare som tillsammans representerar 18,18 procent av samtliga röster i Orezone har till bolaget anmält att de vid extra bolagsstämman kommer föreslå att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma och utöver de ledamöter som valdes vid årsstämman, till ny ledamot väljs Martin Boldt Christmas, som representant för Caldera Ridge Capital. 

Martin Boldt-Christmas har tjugo års arbetserfarenhet från den internationella finansmarknaden och har varit baserad i USA, Europa och Asien varav de sista tolv åren i Hong Kong. Martin har arbetat på bank och investmentbolag med fokus på investeringar i Asien och Europa.

Beslutet skall vara villkorat av att stämman beslutar i enlighet med förslaget i punkten 6.

Punkt 8

Aktieägare som tillsammans representerar 18,18 procent av samtliga röster i Orezone har till bolaget anmält att de vid extra bolagsstämman kommer föreslå att stämman fattar beslut om att, för tiden intill dess årsstämma har hållits under fjärde räkenskapsåret efter valet, nyvälja den auktoriserade revisorn Stein Karlsen till bolagets revisor. Det kan noteras att Carl Magnus Kollberg avgår som revisor i bolaget i samband med denna bolagsstämma.  

Antalet aktier och röster i bolaget
Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 178 787 208. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrigt
Fullmaktsformulär samt fullständiga förslag till beslut under punkterna 6-8 ovan kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast två (2) veckor före stämman. Handlingarna kommer även hållas tillgängliga på bolagets webbplats www.orezone.se under samma perioder. Kopior på handlingarna sänds på begäran utan avgift till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om rätten att, vid stämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § 1st 1p aktiebolagslagen.

Vilhelmina den 3 september 2018

Styrelsen i Orezone AB (publ) 

Beslut gällande förlängning av undersökningstillstånd

Bergsstaten har 2018-08-30 fattat beslut gällande ansökan om förlängning av Bolagets undersökningstillstånd.

Ansökan gällande Fetsjön och Ormbäcken beviljas med en period på 3 år men ansökan gällande Svärmyrbodarna avslås.

”Glädjande att vi fått förlängning godkänd på Fetsjön och Ormbäcken tillstånden så att vi kan fortsätta vårt påbörjade arbete där.

Gällande Fetsjön så anser vi att resultaten är så bra att vi överväger att ansöka om tillstånd för provbrytning.

I Ormbäcken behöver vi provborra ytterligare, vilket vi kommer att påbörja sommaren 2019.

Tyvärr fick vi avslag gällande Svärmyrbodarna, men det var lite väntat då vi ej varit tillräckligt aktiva där då vi lagt all kraft på Fetsjön och Ormbäcken då de har större potential”

Säger Martin Liljestrand, Bolagets VD

Beslutsunderlagen i sin helhet kan hämtas hem på Bolagets hemsida.

För mer info i övrigt kontakta bolagets VD Martin Liljestrand 070-355 15 60

Kort om Orezone  

Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag, listat på Aktietorget, som utför prospekteringsarbeten och innehar undersökningstillstånd över potentiella mineraliseringar. Bolagets affärskoncept är att erhålla rättigheter, utföra arbeten för att höja informationsnivån, och sälja objekten eller ingå samarbetsavtal med större bolag innan den kapitalkrävande gruvutvecklingsfasen.

Styrelsen i Orezone AB (publ) har idag fattat beslut om en riktad nyemission till en ny huvudägare och industriell samarbetspartner

Styrelsen i Orezone AB (publ) (”Orezone” eller ”Bolaget”) har idag fattat beslut om att genomföra en till Caldera Ridge Capital (CRC), en industriell samarbetspartner och ny huvudägare i Bolaget, riktad nyemission om 73 025 761 aktier, dvs. motsvarande 29 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter genomförd nyemission. Den riktade emissionen innebär en utspädning om ca 29 procent för befintliga aktieägare. Efter nyemissionen kommer det totala antalet aktier i Bolaget att uppgå till 251 812 969 aktier. CRC äger inte aktier i Bolaget sedan tidigare. Styrelsens beslut om nyemission förutsätter godkännande av extra bolagsstämma vilken beräknas hållas i september 2018. Kallelse kommer offentliggöras separat.

Styrelsen har under lång tid haft på agendan att utvärdera, genomlysa och söka industriell samarbetspartner för verksamheten. Detta har kommunicerats under flertalet tillfällen och nu har en sådan partner hittats.

Styrelsen har i sina aktiva val och utvärderingar valt att premiera och prioritera intressenter som har en industriell koppling, erfarenhet och kunskap inom prospektering och eller gruvnäringen och som kan bistå Bolaget i dess utveckling av Bolagets egendomar, såsom anrikning och vidareförädling av prospekteringsrättigheter till nästa steg. I samma utvärderingsprocess har också den potentiella partnerns finansiella status vägts in, så att samarbetspartnern har en långsiktig och tålmodig finansiell status.

Styrelsen har nu tagit fram sin kandidat och kommer därför föreslå en extra bolagsstämma att;

• godkänna den av styrelsen beslutade riktade nyemissionen innebärande att CRC genom teckning av 73 025 761 aktier, till en teckningskurs om 5 öre per aktie, efter nyemissionen kommer inneha 29 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. Betalning ska erläggas kontant vilket innebär att Bolaget, före avdrag för emissionskostnader, tillförs 3 651 288,05 kronor, och
• fatta beslut om att utse ytterligare en eller två nya styrelseledamöter representerande CRC.

I samband med att kallelsen till extrastämman publiceras kommer mer information gällande CRC´s planer för Bolaget att lämnas.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att den föreslagna samarbetspartnern, CRC, och nya ägarstrukturen i Bolaget med CRC som ny huvudägare kommer tillföra Bolaget den kompetens, kontaktnät, ledning och kapital som, enligt styrelsens bedömning, är en väsentlig förutsättning för att kunna ta Bolaget vidare i nästa fas av Bolagets utveckling av sina prospekteringstillgångar vilket således även kommer vara till nytta för Bolagets befintliga aktieägare.

Teckningskursen om 0,05 kronor per aktie för de nya aktierna har fastställts med beaktande av aktiens nuvarande börsvärde och aktiens volatilitet samt efter förhandlingar med CRC som skett på armlängds avstånd. Teckningskursen motsvarar en emissionsrabatt om 61 procent per aktie. Emissionsrabatten har räknats fram genom en jämförelse av den av styrelsen beslutade teckningskursen om 0,05 kronor per aktie med den senaste betalkursen den 23 augusti 2018 (dvs. dagen före offentliggörandet av styrelsens emissionsbeslut).

Skälen till den stora emissionsrabatten är;

• Teckningskursen om 0,05 kronor per aktie är den samma som teckningskursen i den i april i år avslutade och fulltecknade företrädesemissionen.

• När Bolaget mer aktivt började diskutera emissionsvillkoren med CRC så hade ovan nämnda företrädesemission precis avslutats och aktiekursen var då runt 0,06 – 0,07 kronor per aktie och emissionsrabatten motsvarade då ca 25 procent.

Förhandlingarna med CRC har dragit ut på tiden på grund av diverse juridiska och skattemässiga skäl .

Aktiens snittkurs, i tiden mellan dess att företrädesemissionen avslutades den 20 april 2018 fram till och med dagen före offentliggörandet av styrelsen den riktade nyemissionen till CRC, är 0,075 kronor per aktie.

Beaktat nyss nämnda snittkurs motsvarar teckningskursen i den till CRC riktade emissionen en emissionsrabatt om 33 procent.

Handel i Bolagets aktier är väldigt låg och styrelsen ser ingen förklaring till den aktieuppgång som skett den senaste månaden.

• Bolaget har länge kommunicerat att det letar partner. Det har varit en svår och mycket långdragen process för styrelsen att finna en ny samarbetspartner som innehar den kompetens, kontaktnät och kapital som CRC kan tillföra Bolaget. Under denna process har ingen annan potentiell investerare/samarbetspartner uttryckt intresse för att gå in som huvudägare i Bolaget och teckna aktier till en högre teckningskurs än 0,05 kronor per aktie. Teckningskursen i den till CRC riktade emissionen har bestämts genom långa förhandlingar med CRC som skett på armlängds avstånd.

• Det är styrelsens bedömning att genom den föreslagna riktade emissionen får Bolaget tillgång till en ny huvudägare, vilket som ovan nämnts, kommer tillföra Bolaget den kompetens, kontaktnät och kapital som, enligt styrelsens bedömning, är en väsentlig förutsättning för att kunna ta Orezone vidare i nästa fas av Bolagets utveckling av sina prospekteringstillgångar vilket således även kommer vara till nytta för Bolagets befintliga aktieägare.

• Om den riktade emissionen ej genomförs är det styrelsens bedömning att Bolaget kommer få svårt att ta nästa steg i utvecklingen av våra undersökningsområden Fetsjön och Ormbäcken. Bolaget vill även passa på att nämna att förlängningsansökan gällande sina undersökningstillstånd är sedan en tid inlämnade till Bergsstaten och ett beslut är att vänta inom mycket kort.

Med beaktande av det ovan nämnda är det är styrelsens bedömning att emissionsvillkoren, trots den höga emissionsrabatten, är marknadsmässiga.

Emissionskostnaden beräknas uppgå till cirka 250 000 kronor.

Den tidigare huvudägaren i bolaget, JPMP Konsult AB, kommer efter genomförd nyemission inneha ca 13% av samtliga aktier och röster i bolaget. Efter genomförd nyemission kommer ägarstrukturen i bolaget, beaktat tidigare ägaruppgifter per 2018-06-30, att se ut som följande:

 Ägare                                                                      Innehav (aktier & röster)        Procent

Caldera Ridge Capital                                          73 025 761                                  29                      

JPMP Konsult AB                                                  32 511 410                                  12,91

Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension      23 892 249                                    9,49

DH Invest AB                                                           7 101 010                                    2,82

Jonsson, Johan                                                        6 012 892                                    1,77                

Övriga                                                                      109 269 647                                44,01                

Totalt (ca 3800 aktieägare)                                251 812 969                                100

Nedan följer en kort sammanfattning över styrelsens föreslagna samarbetspartner och Bolagets nya huvudägare Caldera Ridge Capital.

”” 

Caldera Ridge Capital (CRC) är ett privat investmentbolag baserat i Hong Kong.

Bolaget grundades 2014 med fokus på Asien och Europa.

Ledningsgruppen har kombinerat mer än femtio års erfarenhet inom investeringar samt strukturering av internationella transaktioner.

CRC har ett stort nätverk av asiatiska investerare, företag och har även ett antal strategiska partnerskap med externa bolag som har sektorspecifik kompetens, bl.a. inom prospektering och gruvdrift.

Mer information finns på CRC´s hemsida www.caldera-ridge.com

””

För mer information kontakta

Orezones VD Martin Liljestrand 070 – 355 15 60

eller styrelsens ordförande Claes Lindqvist 070-593 43 78

Mar-etikett: Denna information är sådan information som Orezone AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2018 

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Resultatet för perioden januari till juni 2018 uppgick till -980 Tkr. Resultatet för andra kvartalet 2018 uppgick till -849 Tkr. Nettoomsättningen under perioden var 0 Tkr.

VERKSAMHETSÖVERSIKT

Orezone AB (publ) är ett renodlat mineralprospekteringsbolag med övergripande syfte att identifiera, förvärva och förädla råvarubaserade tillgångar. Genom att investera i prospektering skapas mervärden i bolagets olika projekt som sedan avyttras vid kommersiellt lämpliga tidspunkter. Orezone prospekterar bland annat efter sällsynta jordartsmetaller (REE) och basmetaller som bly, koppar och zink. Samtliga objekt ligger i glesbygd, men samtidigt nära vägar och annan viktig infrastruktur.

VD:s kommentar

Bäste aktieägare,

Att Fetsjön-Ormbäcken har förutsättningar för att vara västliga Europas största REE-förekomst är den bas för dialog med potentiella samarbetspartner jag har som inriktning.

Att hitta och ta bolagets projekt vidare med industriella samarbetspartner är i linje med bolagets prioriteringar och tidigare uttalade strategi och vi tar den steg för steg vidare till en presenterbar och tydlig informationsnivå.

Att jobba tillsammans med industriella partners är en förutsättning för att projektet skall kunna tas vidare till nästa fas, då det dels behövs en bredare kompetensbas och också en helt annan volym av pengar för att konkretisera projektet kommersiellt.

Att föra dialog med industriella samarbetspartner är därför det som jag prioriterar högst som bolagets nästa steg.

Och jag har stora förhoppningar om att kunna presentera en eller flera samarbetspartners inom kort.

Arbetet med att förlänga våra 3 undersökningstillstånd är avslutat och inlämnat till Bergsstaten och jag är övertygad om att vi har gjort allt som krävs för att få dessa förlängda.

Beslutet från Bergsstaten förväntas inom slutet av augusti.

Vår geolog och jag har även påbörjat arbetet med att identifiera nya områden för undersökningstillstånd och vi har kommit en bra bit på väg där.

Inom några månader så ska vi kunna presentera minst 4st nya tillstånd.

En spännande tid och utveckling för Orezone och aktieägarna är att vänta!

Augusti 2018

Martin Liljestrand

Verkställande direktör

Bäste aktieägare,

I mitt första nyhetsbrev så tänkte jag kort presentera mig själv samt så klart även berätta lite om vad som hänt och vad som är på gång i Orezone.

Martin Liljestrand heter då jag, är 41 år gammal och bor utanför Arvika med fru och 4st barn.

Har testat på flertalet olika yrken i mitt liv och har tack vare det en bred yrkeskompetens och kontaktnätverk.

Varit styrelseledamot i Orezone sedan april 2016 så jag känner bolaget väl och jag är övertygad om att kunna leda bolaget in i den spännande framtid som väntar Orezone och dess aktieägare.

Vad har då hänt efter företrädesemissionen?

• Ansökningarna gällande förlängning av våra 3 undersökningstillstånd (Fetsjön, Rönnberget, Svärmyrbodarna) är nu inlämnade till Bergsstaten.

Vi har haft en bra dialog med Bergsstaten och det ska inte vara några problem att få förlängning.

• Arbetet med att hitta nya intressant områden för undersökningstillstånd är i full gång och vi hoppas kunna presentera minst 4 nya inom 3 månader.

• Lakning och anrikningsförsöken fortskrider och vi hoppas även där kunna uppvisa resultaten under hösten.

• Letandet efter en samarbetspartner löper på utan förminskad kraft.

Jag har nu en ambition att komma ut med ett nyhetsbrev varannan månad framöver.

En spännande tid och utveckling för Orezone och aktieägarna är att vänta!

Vill även passa på att önska våra aktieägare en trevlig sommar!

Med Vänlig Hälsning

Martin Liljestrand, VD

070 – 355 15 60, info@orezone.se

Kort om Orezone  

Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag, listat på Spotlight, som utför prospekteringsarbeten och innehar undersökningstillstånd över potentiella mineraliseringar. Bolagets affärskoncept är att erhålla rättigheter, utföra arbeten för att höja informationsnivån, och sälja objekten eller ingå samarbetsavtal med större bolag innan den kapitalkrävande gruvutvecklingsfasen. 

Orezone får ny VD.

Orezone får från och med idag, 28 juni 2018, en ny VD.

Lars Blixt lämnar VD skapet. ”Orezone är i ett skede då det behövs annan kompetens, säger Lars Blixt”

Ny VD blir Martin Liljestrand, 41 år, boende i Arvika.

Martin Liljestrand har en bakgrund som entreprenör och egen företagare inom vattenförsörjning samt varit styrelseledamot i Orezone AB sedan april 2016 och är väl insatt i bolaget.

“Martin Liljestrand har den kompetens och erfarenhet som behövs för det skede som Orezone just nu befinner sig i” säger Claes Lindqvist, styrelsens ordförande.

För mer info kontakta Claes Linqvist 070-593 43 78

Kort om Orezone  

Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag, listat på Aktietorget, som utför prospekteringsarbeten och innehar undersökningstillstånd över potentiella mineraliseringar. Bolagets affärskoncept är att erhålla rättigheter, utföra arbeten för att höja informationsnivån, och sälja objekten eller ingå samarbetsavtal med större bolag innan den kapitalkrävande gruvutvecklingsfasen. 

Aktieägarna i Orezone AB (publ) har den 28 juni 2018 hållit årsstämma i Stockholm, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Fastställande av årsredovisning
Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkningarna i bolaget enligt framlagd årsredovisning. Vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 464 606 kronor. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017. Vidare beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

Styrelse och arvoden 
Stämman beslutade om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och bolagets verkställande direktör.
Vid valet av ordinarie styrelseledamöter omvaldes Claes Lindqvist, Otto Persson och Martin Liljestrand. Därtill nyvaldes Jan-Olof Arnbom som ordinarie styrelseledamot. Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte valdes Claes Lindqvist till styrelsens ordförande. Arvode till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma utgår med 70 000 kronor till vardera styrelseledamot och styrelsens ordförande ska erhålla 150 000 kronor i styrelsearvode.

Bolagsordning
Stämman beslutade attändra bolagsordningen innebärande att;

§ 4 – aktiekapitalet utgör lägst 3 560 000 kronor och högst 14 240 000 kronor;

§ 5 – Antalet aktier skall vara lägst 178 000 000 och högst 712 000 000;

§ 7 – Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelse till årsstämma skall ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman och i fråga om extra bolagsstämma som inte ska behandla fråga om ändring av bolagsordningen tidigast sex och senast två veckor före stämman.

Bemyndiganden
Stämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om nyemission med högst 90 000 000 aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Övrigt
För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på bolagets hemsida. Samtliga beslut fattades enhälligt. Årsredovisning för år 2017 kan rekvireras från bolaget. Den finns även tillgänglig på www.orezone.se.

Stockholm 28 juni 2018

Orezone AB (publ)
Styrelsen

För mer information kontakta styrelseledamoten Martin Liljestrand, tel 070-355 15 60. E-post: info@orezone.se

Kort om Orezone
Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag, listat på Aktietorget, som utför prospekteringsarbeten och innehar undersökningstillstånd över potentiella mineraliseringar. Bolagets affärskoncept är att erhålla rättigheter, utföra arbeten för att höja informationsnivån, och sälja objekten eller ingå samarbetsavtal med större bolag innan den kapitalkrävande gruvutvecklingsfasen.

Styrelsen vill informera att revisorn i sin revisionsberättelse i årsredovisningen gjort ett uttalande under ”Väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift”, då det är stor osäkerhetsfaktor att befintligt kapital kan komma till att anses otillräckligt för att täcka Bolagets behov av finansiering de kommande tolv månaderna.

Som presenterats i Bolagets tidigare PM togs beslut om en emission under våren 2018, den övertecknades och inbringade till Bolagets ca 5,4 MSEK vilket vi i styrelsen bedömer tryggar Bolagets fortsatta verksamhet och utveckling.

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2017 finns nu publicerad på vår hemsida www.orezone.se.

För mer info kontakta bolagets VD Lars Blixt 070-947 35040, info@orezone.se

Kort om Orezone  

Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag, listat på Aktietorget, som utför prospekteringsarbeten och innehar undersökningstillstånd över potentiella mineraliseringar. Bolagets affärskoncept är att erhålla rättigheter, utföra arbeten för att höja informationsnivån, och sälja objekten eller ingå samarbetsavtal med större bolag innan den kapitalkrävande gruvutvecklingsfasen.

Orezone AB (publ)

Kallelse till Årsstämma

Aktieägarna i Orezone AB (publ), org nr 556785-4236 kallas härmed till årsstämma den 28 juni 2018 kl. 16.30 på Radisson Blu SkyCity Hotel med adress Pelargången 1 SKYCITY, 190 45 Stockholm-Arlanda.

Rätt till deltagande
Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels senast den 21 juni 2018 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 21 juni 2018, dels senast kl. 16.00 den 21 juni 2018 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 21 juni 2018 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Anmälan om deltagande
Anmälan om deltagande till stämman ska ske skriftligen till bolaget under adress Orezone AB (publ), Box 262, 233 25 Svedala eller per e-post till info@orezone.se. Vid anmälan ska anges aktieägares namn, adress, person- eller org. nr, telefonnummer dagtid samt antal aktier. I förekommande fall ska även antal biträden (högst två) anges. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska en skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.  Fullmakt får inte vara äldre än ett år eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Formulär för fullmakt finns tillgängligt på bolagets hemsida www.orezone.se. Den som företräder juridisk person ska visa bestyrkt kopia av registreringsbevis, ej äldre än ett år, eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare. Behörighetshandlingar i original ska kunna uppvisas vid stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.      Stämmans öppnande

2.      Val av ordförande vid stämman.

3.      Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.      Godkännande av dagordning.

5.      Val av en eller två justeringsmän.

6.      Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7.      Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

8.      Beslut om:

a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.

9.      Fastställande av styrelse- och revisorarvoden.

10.   Val av styrelse.

11.   Beslut om ny bolagsordning.

12.   Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.  

13.   Stämmans avslutande.

Punkt 9 

Aktieägare representerande ca 17 procent av rösterna har meddelat styrelsen följande förslag till beslut: Ordinarie styrelseledamöter ska arvoderas med 70 000 kronor vardera. Styrelsens ordförande ska arvoderas med 150 000 kronor. Styrelseledamot som ersätts av bolaget på grund av anställning ska dock inte erhålla något styrelsearvode. Revisorn föreslås ersättas mot godkänd räkning.

Punkt 10

Aktieägare representerande ca 17 procent av rösterna har meddelat styrelsen följande förslag till beslut: Till styrelseledamöter föreslås omval av Claes Lindqvist, Otto Persson, Lars Blixt och Martin Liljestrand för tiden intill dess nästa årsstämma hållits. Därtill föreslås att Jan-Olof Arnbom nyväljs som ordinarie styrelseledamot för tiden intill dess nästa årsstämma hållits. Till styrelseordförande föreslås omval av Claes Lindqvist.  

Punkt 11

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att ändra bolagsordningen enligt följande:

§ 4 – Aktiekapitalet utgör lägst 3 560 000 kronor och högst 14 240 000 kronor.

§ 5 – Antalet aktier skall vara lägst 178 000 000 och högst 712 000 000.

§ 7 – Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelse till årsstämma skall ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman och i fråga om extra bolagsstämma som inte ska behandla fråga om ändring av bolagsordningen tidigast sex och senast två veckor före stämman.

Stämmans beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Punkt 12

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att lämna styrelsen bemyndigande att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emissionen/emissionerna skall kunna ske mot kontant betalning och/eller genom apport och/eller kvittning. Vid utnyttjandet av bemyndigandet skall emissionskursen bestämmas till nära den marknadsmässiga nivå, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt, som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda.

Styrelsens beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier i Bolaget med högst 90 000 000 aktier (vid full teckning med stöd av sådana teckningsoptioner och/eller full konvertering av sådana konvertibler och före en eventuell omräkning enligt villkoren för teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna). Detta motsvarar cirka 50 procent av det totala antalet aktier i Bolaget.

Syftet med bemyndigandet och skälet till den möjliga avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för styrelsen att, om och när så bedöms lämpligt, på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt kunna fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler för att tillföra Bolaget nytt kapital och/eller för ytterligare breddning av ägarbasen i Bolaget och/eller för att möjliggöra förvärv av andra företag eller verksamheter.

Styrelsen föreslår att advokaten My Simonsson eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de ändringar i beslutet som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Antalet aktier och röster i bolaget
Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 178 787 208. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrigt
Årsredovisningen, revisionsberättelsen, fullmaktsformulär samt fullständiga förslag till beslut under punkterna 9-12 ovan kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast tre (3) veckor före stämman. Handlingarna kommer även hållas tillgängliga på bolagets webbplats www.orezone.se under samma perioder. Kopior på handlingarna sänds på begäran utan avgift till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Vilhelmina i maj 2018

Styrelsen i Orezone AB (publ)

För mer information kontakta VD Lars Blixt

Telefon: +46 70 355 15 60

E-post:   info@orezone.se

Denna information är sådan information som Orezone AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj 2018.

Kort om Orezone

Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag, listat på Aktietorget, som utför prospekteringsarbeten och innehar undersökningstillstånd över potentiella mineraliseringar. Huvudobjektet är REE mineraliseringen i Fetsjön-Onbäcken, Dorotea kommun. Bolagets affärskoncept är att erhålla rättigheter, utföra arbeten för att höja informationsnivån, och sälja objekten eller ingå samarbetsavtal med större bolag innan den kapitalkrävande gruvutvecklingsfasen.

• Orezone AB arbetar aktivt med att söka industriella partners för att driva Fetsjön-
  Ormbäcken projektet vidare enligt fastställd plan.
  
• Extra bolagsstämma rörande Företrädesemission hölls den 14 mars
  
• Ny geologisk konsult knyts till bolaget
  
• Resultatet för januari – mars 2018 uppgick till – 131 Tkr.
  

Orezone AB är ett publikt svenskt prospekteringsbolag som är listat på AktieTorget
(ticker: ORE) sedan 2015. Affärskonceptet är att erhålla undersökningstillstånd,
utföra värdeskapande arbeten i egen regi och sedan sälja objekten eller ingå
samarbetsavtal med större aktörer innan den kapitalkrävande gruvutvecklingsfasen
tar vid. Mer information finns på www.orezone.se

OMSÄTTNING OCH RESULTAT
Resultatet för perioden januari till mars 2018 uppgick till -131 Tkr. Resultatet för
första kvartalet 2018 uppgick till -131 Tkr. Nettoomsättningen under perioden var 0 Tkr.

VERKSAMHETSÖVERSIKT
Orezone AB (publ) är ett renodlat mineralprospekteringsbolag med övergripande syfte
att identifiera, förvärva och förädla råvarubaserade tillgångar. Genom att investera i
prospektering skapas mervärden i bolagets olika projekt som sedan avyttras vid
kommersiellt lämpliga tidspunkter. Orezone prospekterar bland annat efter sällsynta
jordartsmetaller (REE) och basmetaller som bly, koppar och zink. Samtliga objekt
ligger i glesbygd, men samtidigt nära vägar och annan viktig infrastruktur.

VD:s kommentar

Bäste aktieägare,

Mitt stora arbete har under första kvartalet handlat i stort om att få till en
företrädesemission, vilket en extra bolagsstämma beslutade om 14 mars.

Syftet är att finansiera fortsatta och fördjupande undersökningar inom Fetsjön –
Ormbäcken området samt att kunna fortsätta Bolagets långt framskridna arbete med att
söka industriella partners för att driva Fetsjön – Ormbäckenprojektet vidare.

Jag har även lagt stort fokus på att hitta en ny geologisk konsult att jobba med och det
har vi lyckats med genom att knyta till oss Jan-Olof Arnbom. Jan-Olof har ett mångårigt
förflutet inom hos Sveriges geologiska undersökning (SGU), bland annat som chef för
enheten för Gruvnäring.

Under våren och sommaren skall vi nu, tillsammans med Jan-Olof, bedriva fortsatta och
fördjupande undersökningar inom FetsjönOrmbäcken området samt påbörja ytterligare
lakningsförsök.

En spännande tid och utveckling för Orezone och aktieägarna är att vänta!

Maj 2018

Lars Blixt
Verkställande direktör

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

Under perioden har aktiva dialoger med industriella sammarbetspartners har inletts.

Extra bolagsstämman i Orezone beslutade den 14 mars 2018 om nyemission av aktier
med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare.

Orezone AB knyter till sig Jan-Olof Arnbom som geologisk konsult för bolaget.
Jan-Olof har ett mångårigt förflutet inom hos Sveriges geologiska undersökning (SGU),
bland annat som chef för enheten för Gruvnäring.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Företrädesemissionen övertecknades till cirka 114 procent. Aktier motsvarande cirka 88
procent av företrädesemissionen har tilldelats personer som tecknat aktier med stöd av
teckningsrätter.
Därtill har aktier motsvarande ca 12 procent av företrädesemissionen tilldelats personer
som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter.
Företrädesemissionen tillför Bolaget totalt cirka 5,9 MSEK före emissionskostnader om
cirka 0,5 MSEK.
Emissionsgarantierna har därmed inte tagits i anspråk.

ÖVRIG INFORMATION
Investeringar
Investeringar i utvecklingsarbeten uppgår till 0 Tkr under första kvartalet, totalt
under 2018 uppgår investeringarna till 0 Tkr.

Kommentarer till räkenskaperna
Resultat per aktie uppgick till -0,002 kr. Eget kapital per aktie uppgick till 0,03
kr. Soliditeten uppgick till 40 %. Likvida medel var vid periodens början 220 Tkr och vid periodens slut 55 Tkr.

Tillgångarna består av undersökningstillstånd och kassabehållning. Bolagets
ekonomiska ställning framgår av bifogade resultat- och balansräkningar.

Aktien
Aktiekapitalet i Orezone AB (publ) uppgår till 1 191 914,72 kr. Totalt antal utestående aktier uppgår till 59 595 736 st.

Bolaget listades på AktieTorget den 22 juni 2015. Kortnamn för aktien är ORE och
ISIN-kod är SE0006452546. Enligt Euroclears sammanställning hade Orezone cirka
4 000 aktieägare vid periodens utgång.

Anställda
I organisationen finns enbart projektanställd fältpersonal under sommarhalvåret.
Geologiska tjänster såsom geofysiska mätningar, kärnborrning och kemiska analyser
av bergprover utförs av konsultföretag, borrentreprenörer och certifierade
laboratorier.

Framtida utveckling
Verksamheten skall fortsätta utvecklas med avsikt att påvisa kommersiella
råvarubaserade tillgångar. Vid en kommersiellt lämplig tidspunkt skall förhandlingar
inledas med större gruvbolag om samarbetsavtal eller eventuell försäljning av
förekomsterna.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Verksamheten måste utvärderas mot bakgrund av de risker, kostnader och svårigheter
som bolag aktiva inom prospekteringsbranschen ofta ställs inför. Branschen är
kapitalkrävande och innebär att ytterligare finansiering kan komma att krävas för en
gynnsam utveckling av bolaget och verksamheten. Orezones koncept bygger på att
uppgradera projekt för försäljning eller finna partners som i en eller annan form skall
tillföra nytt kapital.

Bolaget har funnit indikationer på förekomster av olika metaller på flera ställen men
har ännu inte kunnat fastställa den kommersiella potentialen. Trots att insamlade data
fortlöpande analyseras och utvärderas noggrant finns alltid risken att positiva resultat
uteblir. Malmprospektering är till sin natur en högriskverksamhet, där endast ett fåtal
undersökta områden har kommersiell potential och innebär därför en betydande
ekonomisk risk. Därtill skall beaktas att Orezone befinner sig i ett tidigt skede av sin
verksamhet.

Redovisningsprinciper
Orezone tillämpar från och med 2014 årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens
allmänna råd 2012:1 (K3) vid upprättandet av finansiella rapporter. Bytet av
redovisningsprinciper har inte medfört någon påverkan på de finansiella rapporterna.

Granskningsrapport
Denna delårsrapport har ej varit föremål för revisorns granskning.

Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport för januari – juni lämnas torsdagen den 16 augusti 2018.
Delårsrapport för januari – september lämnas torsdagen den 22 november 2018.
Bokslutskommuniké för 2018 lämnas torsdagen den 21 februari 2019.

Rapporter, pressmeddelanden med mera publiceras på AktieTorgets hemsida
www.aktietorget.se och på www.orezone.se.

23 maj 2018
Orezone AB (publ)

Styrelsen
För ytterligare information kontakta VD Lars Blixt.
Telefon
E-post: info@orezone.se

Håll dig uppdaterad!
Spännande tider väntar.

Prenumerera på nyhetsbrevet och bli först att få våra senaste nyheter och trendspaningar.

E-post *

Var vänlig fyll i din e-post.

Prenumerera Nej tack