English
Deutsch
Sista dagen för handel med Orezone BTA är 2018-05-15.
Stoppdag hos Euroclear i BTA är den 2018-05-17.
De nya aktierna beräknas finnas på respektive vp-konto/depå den 2018-05-21.
Efter den genomförda registreringen hos Bolagsverket uppgår det totala antalet aktier i Orezone AB till 178 787 208 aktier och aktiekapitalet uppgår till 3 575 744.16 SEK.
För mer info i övrigt kontakta bolagets VD Lars Blixt 070-355 15 60
Kort om Orezone
Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag, listat på Aktietorget, som utför prospekteringsarbeten och innehar undersökningstillstånd över potentiella mineraliseringar. Bolagets affärskoncept är att erhålla rättigheter, utföra arbeten för att höja informationsnivån, och sälja objekten eller ingå samarbetsavtal med större bolag innan den kapitalkrävande gruvutvecklingsfasen.
Teckningsperioden för företrädesemissionen i Orezone AB (publ) (”Orezone” eller ”Bolaget”)
avslutades den 20 april 2018 och sammanräkningen visar att emissionen övertecknades till cirka 114 procent. Aktier motsvarande cirka 88 procent av företrädesemissionen har tilldelats personer som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter. Därtill har aktier motsvarande ca 12 procent av företrädesemissionen tilldelats personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter.
Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har genomförts i enlighet med de
principer som fastställdes av extra bolagsstämman den 14 mars 2018 och som angivits i det Informationsmemorandum som upprättats med anledning av
företrädesemissionen och som offentliggjordes den 3e april 2018.
Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas till dem som tilldelats aktier. Aktierna skall betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.
Företrädesemissionen tillför Bolaget totalt cirka 5,9 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,5 MSEK. Emissionsgarantierna har därmed inte tagits i anspråk.
Genom emissionen kommer det totala antalet aktier, efter registrering av företrädesemissionen, att öka med 119 191 472 från 59 595 736 till 178 787 208 och aktiekapitalet att öka med 2 383 829,44 SEK, från 1 191 914,72 SEK till 3 575 744,16 SEK. Handel med betalda tecknade aktier (BTA) sker på Aktietorget fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske under maj 2018.
Kommissionär
Aqurat Fondkommission AB, Box 7461 103 92 Stockholm, Telefon: +46 8 684 05 800, Email: info@Aqurat.se
Vid frågor kontakta bolagets VD Lars Blixt, +46 70 355 15 60, info@orezone.se
Kort om Orezone
Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag, listat på Aktietorget, som utför prospekteringsarbeten och innehar undersökningstillstånd över potentiella mineraliseringar. Bolagets affärskoncept är att erhålla rättigheter, utföra arbeten för att höja informationsnivån, och sälja objekten eller ingå samarbetsavtal med större bolag innan den kapitalkrävande gruvutvecklingsfasen.
Beloppet som omfattas av garanti och teckningsförbindelser i den i Orezone AB (publ) (”Orezone” eller ”Bolaget”) pågående företrädesemissionen har höjts med 300 TSEK från ca 1 MSEK till ca 1,3 MSEK. Företrädesemissionen är således nu garanterad genom teckningsförbindelser och garantier till ett belopp om cirka 1,3 MSEK eller cirka 22 procent av den högsta emissionsvolymen.
JPMP Konsult AB som innehar 14 612 300 aktier i Orezone, dvs. 24,5 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, har genom avtal om teckningsförbindelse förbundit sig att teckna ytterligare 6 000 000 aktier i den i Orezone pågående företrädesemissionen. Detta innebär att JPMP Konsult AB, genom avtal om teckningsförbindelse har förbundit sig att teckna sammanlagt 16 000 000 aktier i företrädesemissionen, dvs. till ett belopp motsvarande 800 TSEK.
Den i Orezone pågående företrädesemissionen omfattar högst 119 191 472 aktier till en teckningskurs om 5 öre per aktie, dvs. ett emissionsbelopp vid full teckning före avdrag för emissionskostnader om knappt 6 MSEK. Sista dag för handel med teckningsrätter är den 18 april 2018 och sista dag för teckning är den 20 april 2018. Aktieägare i Bolaget erhåller för varje befintlig aktie i Bolaget en (1) teckningsrätt. Det krävs en (1) teckningsrätt för att teckna två (2) nya aktier. Avstämningsdag hos Euroclear för rätt till deltagande i företrädesemissionen är den 28 mars 2018.
För mer information om företrädesemissionen, se informationsmemorandumet på Bolagets hemsida www.orezone.se
För mer info i övrigt kontakta bolagets VD Lars Blixt 070-355 15 60
Kort om Orezone
Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag, listat på Aktietorget, som utför prospekteringsarbeten och innehar undersökningstillstånd över potentiella mineraliseringar. Bolagets affärskoncept är att erhålla rättigheter, utföra arbeten för att höja informationsnivån, och sälja objekten eller ingå samarbetsavtal med större bolag innan den kapitalkrävande gruvutvecklingsfasen.
Idag den 3 april 2018 inleds teckningsperioden för Orezones företrädesemission. Vid fulltecknad företrädesemission tillförs Orezone initialt ca 6 MSEK. Nyemissionen är garanterad genom teckningsförbindelser och garantier till ett belopp om cirka 1 MSEK eller cirka 17 procent. Bolagets värdering uppgår till cirka 3 MSEK innan nyemissionen.
Orezones VD kommentar:
”Genom nuvarande nyemisson kan Bolaget finansiera fortsatta och fördjupande undersökningar inom Fetsjön – Ormbäcken området samt att för kunna fortsätta Bolagets långt framskridna arbete med att söka industriella partners för att driva Fetsjön – Ormbäckenprojektet vidare genom att bland annat:
Systematisera Orezone AB:s kemiska analyser från Ormbäcken och koppla dem till borrkärna och djup.
De metallrika delarna av borrkärnan kommer då att synliggöras på ett bättre sätt för framtida malmberäkningar och för val av brytteknik.
Utvärdera lakningsförsök
Inom kort lakningsförsök att utföras på valda delar av skiffermaterial från Fetsjön och/eller Ormbäcken. Lakningstekniken kommer att väljas efter mineralogiska analyser av skiffern.
Arkivstudier hos SGU i Malå att få tag på så många mineralogiska och kemiska analyser som möjligt från Fetsjön och Ormbäcken.
Det kan finnas flera analyser av borrkärnor från alla undersökningar som utfördes i slutet av 1900-talet. Analyser som endast finns analogt.
Sammanställa alla kemiska analyser med avseende på REE och övriga intressanta element.
Då alla tillgängliga analyser av borrkärnorna letats fram så kan förhoppningsvis en bra geologisk bild framställas, något som är viktigt för malmberäkningar samt för val av bryt- och anrikningsteknik.
Sammanställa befintliga data för att upprätta en geologisk modell över Ormbäcken för att kunna sätta ut nya borrhål på strategiska punkter i Ormbäcken.
En gelogisk modell kan på ett tydligare ätt visa hur formationen ser ut i tre dimensioner och var de mest metallrika delarna är belägna. Detta är viktigt för att kunna placera kommande undersökningsborrningar på optimala platser.
Kärnborrningar i Ormbäcken. Borrhålskartering, provtagning och analys.
Efter val av platser för kärnborrhål, kommer borrningsarbeten att upphandlas. Kärnorna som tas upp ska granskas, karteras, protokollföras och representativa prover ska tas ut och skickas på kemisk analys.
Petrologisk/mineralogiska analyser av bergarter och mineral för att fastställa i vilka mineral REE finns bundet och hur det uppträder.
Eftersom ingående mineral i skiffern är mycket finkorniga, så måste bergarten studeras mikroskop med hög förstoring, troligen måste elektronmikroskop användas. Detta är mycket viktigt för att kunna välja anrikningsmetod för de metaller man avser att tvinna ur skiffern. Lakningsförsök baserad på mineralogiska och kemiska parametrar utförs för att fastställa bästa anrikningsmetod. Försöken kan utföras av olika laboratorier, främst i Sverige, men även i Finland har man stor erfarenhet av sådana försök.”
Erbjudande i sammandrag
- Teckningstid 3 april 2018 – 20 april 2018
- Teckningskurs 0,05 SEK per aktie
- Teckningsrätter Aktieägare i Bolaget erhåller för varje befintlig aktie i Bolaget en (1) teckningsrätt. Det krävs en (1) teckningsrätt för att teckna två (2) nya aktier
- Avstämningsdag är den 28 mars 2018. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande emissionen är den 26 mars 2018. Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i emissionen är den 27 mars 2018.
- Handel med teckningsrätter kommer att ske på Aktietorget från och med den 3 april 2018 till och med den 18 april 2018.
- Handel i BTA kommer att ske på Aktietorget från och med den 3 april 2018 till och med att emissionen registrerats hos Bolagsverket.
- Antal aktier i Nyemissionen är högst 119 191 472 aktier
- Orezones värdering är 3 MSEK, baserat på antalet aktier innan emissionen multiplicerat med
emissionskursen.
- Vid fullteckning tillförs Orezone knappt 6 MSEK före emissionskostnader vilka beräknas uppgå till totalt 0.5 MSEK exklusive garantikostnader vilka uppgår till en kontant ersättning om 10 procent.
Kommissionär
Aqurat Fondkommission AB, Box 7461 103 92 Stockholm, Telefon: +46 8 684 05 800, Email: info@Aqurat.se
Vid frågor kontakta bolagets VD Lars Blixt, +46 70 355 15 60, info@orezone.se
Kort om Orezone
Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag, listat på Aktietorget, som utför prospekteringsarbeten och innehar undersökningstillstånd över potentiella mineraliseringar. Bolagets affärskoncept är att erhålla rättigheter, utföra arbeten för att höja informationsnivån, och sälja objekten eller ingå samarbetsavtal med större bolag innan den kapitalkrävande gruvutvecklingsfasen.
Orezone AB knyter till sig Jan-Olof Arnbom som geologisk konsult för bolaget.
Jan-Olof har ett mångårigt förflutet inom hos Sveriges geologiska undersökning (SGU), bland annat som chef för enheten för Gruvnäring.
Med hjälp av Jan-Olofs kompetens och kontaktnät kommer Orezone AB att kunna ta nästa steg i arbetet med att hitta samarbetspartners samt andra kommande arbeten.
Jan-Olof är utbildad geolog vid Uppsala universitet med en Fil.lic. i mineralogi och petrologi 1980.
Han har även arbetat som geokonsult med olika uppdrag vid flera konsultbolag, bl.a. Bjerkings ingenjörsbyrå, SGAB och IVL Svenska Miljöinstitutet.
Uppdragen omfattade vattenförsörjning, miljöteknik, bergmaterialundersökningar m.m. huvudsakligen i Sverige, men även utomlands.
Mellan 1995 – 2017 var Jan-Olof anställd som statsgeolog/enhetschef vid Sveriges geologiska undersökning (SGU) där han jobbade med bland annat mineralutredningar och gruvnäringsfrågor Från 2007 var han enhetschef för Mineralinformation samt enheten för Gruvnäring, båda med ansvar även för SGUs Mineralinformationskontor i Malå.
Det är med stor glädje och värme jag hälsar Jan-Olof välkommen till oss på Orezone.
Jan-Olof kommer tillföra oss gedigen erfarenhet och kompetens på en mycket hög nivå.
En spännande tid och utveckling för Orezone och aktieägarna är att vänta!
Med Vänlig Hälsning
Lars Blixt, VD
070 – 355 15 60
info@orezone.com
Aktieägarna i Orezone AB (publ) har den 14 mars 2018 hållit extra bolagsstämma i Stockholm, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.
Val av styrelse
Lars Blixt nyvaldes till ordinarie styrelseledamot tillsammans med tidigare valda ordinarie styrelseledamöter Claes Lindqvist, Martin Liljestrand och Otto Persson. Lars Blixt är sedan hösten 2017 bolagets vd.
Ny bolagsordning
Stämman beslutade att anta en ny bolagsordning innebärande att aktiekapitalet utgör lägst 1 180 000 kronor och högst 4 720 000 kronor samt att antalet aktier i bolaget skall vara lägst 59 000 000 och högst 236 000 000.
Beslut om nyemission
Stämman beslutade att emittera högst 119 191 472 aktier till en teckningskurs om 0,05 kronor/aktie vilket innebär att aktiekapitalet kan komma att öka med högst 2 383 829,44 kronor. Vid full teckning kommer bolaget att tillföras sammanlagt 5 959 573,60 kronor före avdrag för emissionskostnader. Nyemissionen är hittills garanterad genom teckningsförbindelser och garantier till ett belopp om cirka 1 MSEK eller cirka 17 procent.
Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna. Aktieägare i bolaget erhåller för varje befintlig aktie i bolaget en (1) teckningsrätt. Det krävs en (1) teckningsrätt för att teckna två (2) nya aktier. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna aktier ska vara den 28 mars 2018.
Teckning av aktier ska ske under tiden från och med 3 april 2018 till och med den 20 april 2018 och såvitt avser garanters eventuella teckning av aktier ska teckning ske senast den 25 april 2018. Teckning av aktier med företrädesrätt (det vill säga med utnyttjande av teckningsrätter) ska ske genom samtidig betalning senast den 20 april 2018. Teckning av aktier utan företrädesrätt (det vill säga utan utnyttjande av teckningsrätter) ska ske på teckningslista. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden. Betalning för aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ska erläggas senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning. Styrelsen ska emellertid ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden. Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant. Det erinras emellertid om styrelsens möjlighet att medge kvittning enligt de förutsättningar som anges i 13 kap 41 § aktiebolagslagen.
Handel med teckningsrätter kommer att ske på Aktietorget under perioden från och med den 3 april 2018 till och med den 18 april 2018. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde.
Övrigt
För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till extra bolagsstämman samt de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på bolagets hemsida. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag. Samtliga beslut fattades enhälligt.
Stockholm 14 mars 2018
Orezone AB (publ)
Styrelsen
För mer information kontakta VD Lars Blixt, tel 070 355 15 60. E-post: info@orezone.se
Kort om Orezone
Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag, listat på Aktietorget, som utför prospekteringsarbeten och innehar undersökningstillstånd över potentiella mineraliseringar. Bolagets affärskoncept är att erhålla rättigheter, utföra arbeten för att höja informationsnivån, och sälja objekten eller ingå samarbetsavtal med större bolag innan den kapitalkrävande gruvutvecklingsfasen.
Denna information är insiderinformation som Orezone AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 mars 2018.
________________________________________________________________
- Kärnborrningar i Fetsjön-Ormbäcken området i södra Västerbotten utfördes 2016 med lovande resultat.
- Proven från kärnborrningen används nu fortsatta försök för att visa att metallerna kan utvinnas.
- Orezone AB arbetar aktivt med att söka industriella partners för att driva Fetsjön-Ormbäcken projektet vidare enligt fastställd plan.
- Periodens resultat för helåret uppgick till -886 Tkr.
Orezone AB är ett publikt svenskt prospekteringsbolag som är listat på AktieTorget (ticker: ORE) sedan 2015. Affärskonceptet är att erhålla undersökningstillstånd, utföra värdeskapande arbeten i egen regi och sedan sälja objekten eller ingå samarbetsavtal med större aktörer innan den kapitalkrävande gruvutvecklingsfasen tar vid. Mer information finns på www.orezone.se
OMSÄTTNING OCH RESULTAT
Nettoomsättningen för räkenskapsåret januari till december 2017 uppgick till 0 Tkr. Resultatet uppgick till -886 Tkr. Resultatet för fjärde kvartalet 2017 uppgick till -290 Tkr.
VERKSAMHETSÖVERSIKT
Orezone AB (publ) med säte i Svedala är ett renodlat mineralprospekteringsbolag med övergripande syfte att identifiera, förvärva och förädla råvarubaserade tillgångar. Genom att investera i prospektering skapas mervärden i bolagets olika projekt som sedan avyttras vid kommersiellt lämpliga tidspunkter. Orezone prospekterar bland annat efter sällsynta jordartsmetaller (REE) och basmetaller som bly, koppar och zink. Samtliga objekt ligger i glesbygd, men samtidigt nära vägar och annan viktig infrastruktur.
Under november 2014 delade dåvarande huvudägaren Archelon AB ut 46,4 procent av sitt aktieinnehav i Orezone AB till aktieägarna, varmed bolaget fick cirka 3 400 nya aktieägare.
Under mars 2015 genomfördes en emission i bolaget, som listades på AktieTorget i juni 2015. Till aktien var knuten en teckningsoption av serie TO1, som förföll 2015-11-23.
Teckningsoptionerna nyttjades till 88,7%. Bolaget tillfördes därigenom 3 724 519 kronor.
Efter nyttjandet av teckningsoptionerna uppgår antalet aktier i bolaget till 59 595 736 st och aktiekapitalet till 1 191 914,72 kronor.
VD:s kommentar
Bäste aktieägare,
Att Fetsjön-Ormbäcken har förutsättningar för att vara västliga Europas största REE-förekomst är den bas för dialog med potentiella samarbetspartner jag har som inriktning.
Att hitta och ta bolagets projekt vidare med industriella samarbetspartner är i linje med bolagets prioriteringar och tidigare uttalade strategi och vi tar den steg för steg vidare till en presenterbar och tydlig informationsnivå.
Att jobba tillsammans med industriella partners är en förutsättning för att projektet skall kunna tas vidare till nästa fas, då det dels behövs en bredare kompetensbas och också en helt annan volym av pengar för att konkretisera projektet kommersiellt.
Att föra dialog med industriella samarbetspartner är därför det som jag prioriterar högst som bolagets nästa steg.
En spännande tid och utveckling för Orezone och aktieägarna är att vänta!
Februari 2018
Lars Blixt
Verkställande direktör
VÄSENTLIGA HÄNDELSER
Händelser under årets fjärde kvartal
Under perioden har bolagets styrelse fortsatt föra aktiva dialoger med industriella sammarbetspartners.
Händelser efter periodens utgång
Bolag har efter räkenskapsårets utgång inbjudit till en extra bolagsstämma den 14 mars 2018. På stämman föreslår styrelsen att beslut fattas om att emittera aktier om högst 119 191 472 st nya aktier. Emissionen syftar till att säkerställa bolagets likviditet och fortsatta arbete.
ÖVRIG INFORMATION
Investeringar
Under året har 1 335 Tkr investerats i bolagets undersökningstillstånd.
Kommentarer till räkenskaperna
Resultat per aktie uppgick till – 0,01 kr. Eget kapital per aktie uppgick till 0,03 kr. Soliditeten uppgick till 42 %. Likvida medel var vid periodens början 429 Tkr och vid periodens slut 224 Tkr.
Tillgångarna består av undersökningstillstånd och kassabehållning. Bolagets ekonomiska ställning framgår av bifogade resultat- och balansräkningar.
Aktien
Aktiekapitalet i Orezone AB (publ) uppgår till 1 191 914,72 kr. Totalt antal utestående aktier uppgår till 59 595 736 st.
Bolaget listades på AktieTorget den 22 juni 2015, vilket alltså blev första handelsdag. Kortnamn för aktien är ORE och ISIN-kod är SE0006452546. Enligt Euroclears sammanställning fanns 3 736 st aktieägare den sista december 2017.
Anställda
I organisationen finns enbart projektanställd fältpersonal under sommarhalvåret. Geologiska tjänster såsom borrning, geofysiska mätningar och kemiska analyser utförs av inhyrda konsulter och entreprenörer.
Framtida utveckling
Verksamheten skall fortsätta utvecklas med avsikt att påvisa kommersiella råvarubaserade tillgångar. Vid en kommersiellt lämplig tidspunkt skall förhandlingar
inledas med större gruvbolag om samarbetsavtal eller eventuell försäljning av förekomsterna.
Årsstämma och årsredovisning
Årsstämman planeras äga rum torsdagen den 28 juni 2018. Klockslag och plats meddelas senare. Årsredovisning för 2017 publiceras på Orezones hemsida senast tre veckor före stämman. Årsredovisningen kommer även att hållas tillgänglig i tryckt format på bolagets kontor och skickas med post till de aktieägare som önskar få den hemsänd.
Utdelning
Styrelsen avser föreslå kommande årsstämma att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.
Redovisningsprinciper
Orezone tillämpar från och med 2014 årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 (K3) vid upprättandet av finansiella rapporter. Bytet av redovisningsprinciper har inte medfört någon påverkan på de finansiella rapporterna.
Insynspersoner och aktieinnehav
Under året har Anders West avgått som styrelseledamot och VD och räknas inte längre som en person med insyn. Lars Blix har tillträtt som VD och ingår nu i personkretsen med insyn.
Granskningsrapport
Denna bokslutsrapport har ej varit föremål för revisorns granskning.
Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport för januari – mars lämnas torsdagen den 24 maj 2018.
Delårsrapport för januari – juni lämnas torsdagen den 16 augusti 2018.
Delårsrapport för januari – september lämnas torsdagen den 22 november 2018.
Bokslutskommuniké för 2018 lämnas torsdagen den 21 februari 2019.
Svedala den 23 februari 2018
Orezone AB (publ)
Styrelsen
För ytterligare information kontakta VD Lars Blixt, mobil 070-947 35 40
E-post: info@orezone.se
Rätt till deltagande
Rätt att delta i bolagsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 8 mars 2018, dels senast kl. 16.00 den 8 mars 2018 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 8 mars 2018 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.
Anmälan om deltagande
Anmälan om deltagande till stämman ska ske skriftligen till bolaget under adress Orezone AB (publ), Box 262, 233 25 Svedala eller per e-post till info@orezone.se. Vid anmälan ska anges namn, person- eller org. nr, telefonnummer dagtid samt antal aktier. I förekommande fall ska även antal biträden (högst två) anges. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Formulär för fullmakt finns tillgängligt på bolagets hemsida www.orezone.se. Den som företräder juridisk person ska uppvisa registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling. Behörighetshandlingar i original ska kunna uppvisas vid stämman.
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
- Val av ordförande vid stämman.
- Upprättande och godkännande av röstlängd.
- Godkännande av dagordning.
- Val av en eller två justeringsmän.
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- Val av styrelse.
- Beslut om ny bolagsordning.
- Beslut om nyemission.
- Stämmans avslutande.
Punkt 6
Aktieägare representerande cirka 34 procent av rösterna föreslår att Lars Blixt nyväljs till ordinarie styrelseledamot tillsammans med tidigare valda ordinarie styrelseledamöter Claes Lindqvist, Martin Liljestrand och Otto Persson.
Punkt 7
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att ändra bolagsordningen enligt följande:
§ 4 Aktiekapitalet utgör lägst 3 560 000 kronor och högst 14 240 000.
§ 5 Antalet aktier skall vara lägst 178 000 000 och högst 712 000 000.
Styrelsens förslag till beslut är villkorat av att stämman även fattar beslut i enlighet med punkten 8 nedan. Stämmans beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.
Punkt 8
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att emittera högst 119 191 472 aktier till en teckningskurs om 0,05 kronor/aktie vilket innebär att aktiekapitalet kan komma att öka med högst 2 383 829,44 kronor. Vid full teckning kommer bolaget att tillföras sammanlagt 5 959 573,60 kronor före avdrag för emissionskostnader. Nyemissionen är hittills garanterad genom teckningsförbindelser och garantier till ett belopp om cirka 1 MSEK eller cirka 17 procent.
Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna. Aktieägare i bolaget erhåller för varje befintlig aktie i bolaget en (1) teckningsrätt. Det krävs en (1) teckningsrätt för att teckna två (2) nya aktier. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna aktier ska vara den 28 mars 2018.
Handel med teckningsrätter kommer att ske på Aktietorget under perioden från och med den 3 april 2018 till och med den 18 april 2018. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde.
Teckning av aktier ska ske under tiden från och med 3 april 2018 till och med den 20 april 2018 och såvitt avser garanters eventuella teckning av aktier ska teckning ske senast den 25 april 2018. Teckning av aktier med företrädesrätt (det vill säga med utnyttjande av teckningsrätter) ska ske genom samtidig betalning senast den 20 april 2018. Teckning av aktier utan företrädesrätt (det vill säga utan utnyttjande av teckningsrätter) ska ske på teckningslista. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden. Betalning för aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ska erläggas senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning. Styrelsen ska emellertid ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.
Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant. Det erinras emellertid om styrelsens möjlighet att medge kvittning enligt de förutsättningar som anges i 13 kap 41 § aktiebolagslagen.
De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
Företrädesemissionen genomförs i syfte att finansiera fortsatta och fördjupande undersökningar inom Fetsjön-Ormbäcken området samt att för kunna fortsätta bolagets långt framskridna arbete med att söka industriella partners för att driva Fetsjön-Ormbäckenprojektet vidare enligt fastställd plan.
Styrelsens förslag till beslut är villkorat av att stämman även fattar beslut i enlighet med punkten 7 ovan.
Antalet aktier och röster i bolaget
Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 59 595 736. Bolaget innehar inga egna aktier.
Övrigt
Fullmaktsformulär samt fullständiga förslag till beslut under punkterna 6-8 ovan kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast tre (3) veckor före stämman. Handlingarna kommer även hållas tillgängliga på bolagets webbplats www.orezone.se under samma perioder. Kopior på handlingarna sänds på begäran utan avgift till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om rätten att, vid stämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § 1st 1p aktiebolagslagen.
Vilhelmina den 14 februari 2018
Styrelsen i Orezone AB (publ)
För mer information kontakta VD Lars Blixt
Telefon: 070-947 35 40
E-post: info@orezone.se
Denna information är sådan information som Orezone AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2018.
Kort om Orezone
Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag, listat på Aktietorget, som utför prospekteringsarbeten och innehar undersökningstillstånd över potentiella mineraliseringar. Huvudobjektet är REE mineraliseringen i Fetsjön-Onbäcken, Dorotea kommun. Bolagets affärskoncept är att erhålla rättigheter, utföra arbeten för att höja informationsnivån, och sälja objekten eller ingå samarbetsavtal med större bolag innan den kapitalkrävande gruvutvecklingsfasen.
Bäste aktieägare,
Mitt arbete att hitta potentiella samarbetspartners, se delårsrapport publicerad 2017-11-24, fortskrider i oavbruten takt.
Under hösten har detta arbete lett oss till den kinesiska marknaden då:
- Kinesiska bolag är de enda som responderat med aktivt intresse i retur
- Kinesiska bolag besitter i mångt och mycket på den kompetens inom vilken vi söker samarbete och partnerskap, nämligen inom anrikningsmetoder och gruvprojektering
- Vår prospekteringsrätt är en aktiv källa och potentiell fyndighet som kan bära avkastning vilket kinesiska bolag uppmärksammat tillsammans med EU som anger detta i sin rapport
”A Note on the map of Critical Raw Material deposits of Europe, Version 3, January 2015”*
Ett antal potentiella kontakter har tagits och min förhoppning är att en samarbetspartner skall vara klar inom kommande halvår.
En spännande tid och utveckling för Orezone och aktieägarna är att vänta!
Vill även passa på att önska våra aktieägare en God Jul & Gott Nytt År!
Med Vänlig Hälsning
Lars Blixt, VD
070-947 35 40
info@orezone.com
OMSÄTTNING OCH RESULTAT
Resultatet för perioden januari till september 2017 uppgick till -595 Tkr. Resultatet för tredje kvartalet 2017 uppgick till -148 Tkr. Nettoomsättningen under perioden var 0 Tkr.
VERKSAMHETSÖVERSIKT
Orezone AB (publ) är ett renodlat mineralprospekteringsbolag med övergripande syfte att identifiera, förvärva och förädla råvarubaserade tillgångar. Genom att investera i prospektering skapas mervärden i bolagets olika projekt som sedan avyttras vid kommersiellt lämpliga tidspunkter. Orezone prospekterar bland annat efter sällsynta jordartsmetaller (REE) och basmetaller som bly, koppar och zink. Samtliga objekt ligger i glesbygd, men samtidigt nära vägar och annan viktig infrastruktur.
VD:s kommentar
Bäste aktieägare,
Att Fetsjön-Ormbäcken har förutsättningar för att vara västliga Europas största REE-förekomst är den bas för dialog med potentiella samarbetspartner jag har som inriktning.
Att hitta och ta bolagets projekt vidare med industriella samarbetspartner är i linje med bolagets prioriteringar och tidigare uttalade strategi och vi tar den steg för steg vidare till en presenterbar och tydlig informationsnivå.
Att jobba tillsammans med industriella partners är en förutsättning för att projektet skall kunna tas vidare till nästa fas, då det dels behövs en bredare kompetensbas och också en helt annan volym av pengar för att konkretisera projektet kommersiellt.
Att föra dialog med industriella samarbetspartner är därför det som jag prioriterar högst som bolagets nästa steg.
En spännande tid och utveckling för Orezone och aktieägarna är att vänta!
Oktober 2017
Lars Blixt
Verkställande direktör
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET
Under perioden har aktiva dialoger med industriella sammarbetspartners har inletts.
Under perioden har bolaget gjort ett skifte på VD posten. Tidigare tillförordnad VD Johan Paulsson har lämnat sitt uppdrag som VD och styrelseledamot till förmån för Lars Blixt.
Lars Blixt är 72 år, gift och bosatt i Lyckeby. Lars Blixt har en bakgrund som kommunal näringslivsdirektör i Malmö och senast i Kristianstad och mångårig förhandlingsvana och erfarenhet av att få formella tillstånd och förutsättningar på plats för näringslivsetablering.
Lars Blixt bakgrund är precis den kompetens och erfarenhet som behövs för det skede som Orezone just nu befinner sig i anser styrelsens. Lars Blixt tillträdde sin tjänst som VD den 1 september 2017
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
Beroende på resultat av dialogen med sammarbetspartner kommer styrelsen i ett senare skede ta ställning till om en nyemission skall företas.
ÖVRIG INFORMATION
Investeringar
Investeringar i utvecklingsarbeten uppgår till 1 150 Tkr under tredje kvartalet, totalt under 2017 uppgår investeringarna till 1 334 Tkr.
Kommentarer till räkenskaperna
Resultat per aktie uppgick till -0,01 kr. Eget kapital per aktie uppgick till 0,03 kr. Soliditeten uppgick till 71 %. Likvida medel var vid periodens början 328 Tkr och vid periodens slut 97 Tkr.
Tillgångarna består av undersökningstillstånd och kassabehållning. Bolagets ekonomiska ställning framgår av bifogade resultat- och balansräkningar.
Aktien
Aktiekapitalet i Orezone AB (publ) uppgår till 1 191 914,72 kr. Totalt antal utestående aktier uppgår till 59 595 736 st.
Bolaget listades på AktieTorget den 22 juni 2015. Kortnamn för aktien är ORE och ISIN-kod är SE0006452546. Enligt Euroclears sammanställning hade Orezone cirka 4 000 aktieägare vid periodens utgång.
Anställda
I organisationen finns enbart projektanställd fältpersonal under sommarhalvåret. Geologiska tjänster såsom geofysiska mätningar, kärnborrning och kemiska analyser av bergprover utförs av konsultföretag, borrentreprenörer och certifierade laboratorier.
Framtida utveckling
Verksamheten skall fortsätta utvecklas med avsikt att påvisa kommersiella råvarubaserade tillgångar. Vid en kommersiellt lämplig tidspunkt skall förhandlingar inledas med större gruvbolag om samarbetsavtal eller eventuell försäljning av förekomsterna.
Risker och osäkerhetsfaktorer
Verksamheten måste utvärderas mot bakgrund av de risker, kostnader och svårigheter som bolag aktiva inom prospekteringsbranschen ofta ställs inför. Branschen är kapitalkrävande och innebär att ytterligare finansiering kan komma att krävas för en gynnsam utveckling av bolaget och verksamheten. Orezones koncept bygger på att uppgradera projekt för försäljning eller finna partners som i en eller annan form skall tillföra nytt kapital.
Bolaget har funnit indikationer på förekomster av olika metaller på flera ställen men har ännu inte kunnat fastställa den kommersiella potentialen. Trots att insamlade data fortlöpande analyseras och utvärderas noggrant finns alltid risken att positiva resultat uteblir. Malmprospektering är till sin natur en högriskverksamhet, där endast ett fåtal undersökta områden har kommersiell potential och innebär därför en betydande ekonomisk risk. Därtill skall beaktas att Orezone befinner sig i ett tidigt skede av sin verksamhet.
Redovisningsprinciper
Orezone tillämpar från och med 2014 årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 (K3) vid upprättandet av finansiella rapporter. Bytet av redovisningsprinciper har inte medfört någon påverkan på de finansiella rapporterna.
Granskningsrapport
Denna delårsrapport har ej varit föremål för revisorns granskning.
Kommande rapporttillfällen
Bokslutskommuniké för 2017 lämnas fredagen den 23 februari 2018.
Rapporter, pressmeddelanden med mera publiceras på AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se och på www.orezone.se.
24 november 2017
Orezone AB (publ)
Styrelsen
För ytterligare information kontakta VD Las Blixt.
Telefon 070-947 35 40
E-post: info@orezone.se